（唐善永） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 唐善永，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，汉族，税收学博士 学历，经济学博士学位，毕业于上海财经大学，具有注册会计师、注册税务师、 法律从业资格等。现为上海立信会计金融学院税务系副教授、北京盈科（上海） 律师事务所兼职律师，罗莱生活科技股份有限公司独立董事 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤玉如） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人尤玉如，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1986 年，任哈尔滨轻工部甜菜糖业 科研所助理工程师；1986 年 7 月至 199 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶兴乾） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人叶兴乾，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 国务院特殊津贴专家，浙江省农业科技先进工作者。2009 年 2 月至 2017 年 9 月，任浙江大学生工食品学院副院长；2017 年 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-011 熊猫乳品集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在上年度为公司提供财务审计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审 计准则要求，遵守会计师 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-013 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资 子公司提供担保的议案》。 公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称"浙江超捷"） 向银行申请授信或贷款提供不超过 15,000 万元的保证担保。该担保额度为最高 担保额度，对浙江超捷任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度， 担保额度在有效期限内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且连续十二个月内 担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，可以豁免提交股东大会审议。 对浙江超捷担保情况如下表所示： 单位：万元/人民币 | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-014 熊猫乳品集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司为参股公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"） 向银行申请授信或贷款提供不超过 1,000 万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向 公司提供反担保。该担保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额 不得超过 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以 滚动使用。上述担保额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保 事项相关文件。授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-010 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，募集资金总额为人民币 33,418.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0209 号 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称熊猫乳品公司）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供熊猫乳品公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信 证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派丁旭东先生、 杨帆先生作为公司的持续督导保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-018 孙璐女士的简历详见附件。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 附件： 现因丁旭东先生工作调整，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人， 为保证公司持续督导公司的有序进行，中信证券现委派保荐代表人孙璐女士接替 工作，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为孙璐女士和杨帆先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对丁旭东先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-012 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为每人 8.04 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董 ...