熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熊猫 乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 上市公司董事会秘书是上市公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书负责管理 的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及相关法律、法规、规范性文件、《熊猫乳品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会浙江 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 规则。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事 先通知所有董事，并提供足够的资料。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 1 页，共 7 页 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形； 第六条 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 章 程 1 | | | | | | 第四条 公司注册名称：熊猫乳品集团股份有限公司； 英文名称：Panda Dairy Corporation. 集团名称：熊猫乳品集团。 第五条 公司住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号； 邮编：325800。 第一章 总 则 第六条 公司注册资本为人民币 12,400 万元。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更发起设立，在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913303002546756499。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,100 万股，于 2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 担任法 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性，确保信 息披露公平，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章制度， 以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可 能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、业绩预告、财 务数据、统计数据、技术资料、经营情况及正在策划或需报批的重大事项等。 第三条 董事会秘书是公司相关部门对外报送信息工作的监管人，董事会办 公室协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当 经董事会秘书审核批准。 第二章 信息报告的责任划分 第四条 对外报送信息的经办人、 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接 或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息 收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《熊猫乳品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《熊猫乳品集团股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结 合公司的具体情况，特制订本制度。 3、公司各控股或全资子公司、分公司负责人； 4、公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； 第 1 页，共 10 页 5、持有公司 5%以上股份的股东； 6、其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、全资子公司、控股子公司、 参股公司及分公司应 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熊猫 乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名， ...

熊猫乳品集团股份有限公司 （一）公司董事会秘书、证券事务代表及证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门及各分支机构、各子公司负责人； （五）公司控股股东、持股5%以上的大股东、实际控制人和收购人； 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他业务指引、手册、备忘录、指南等法律法规、规章 制度、规范性文件及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动制度 第一章 总则 第一条 为加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 ...