证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-061 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使 用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-062 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。拟使用闲 置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司等金融机构。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）， 自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自熊 猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"熊猫乳品"）2024 年第五次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全 性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众 多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者 注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资 金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-063 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 LI DAVID XI AN（李锡 安）、李学军、李学锡回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司及下属子公司预计 2025 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 （以下简称"康兴副食"）、苍南县灵溪镇财富来食品店（以下简称"财富来"）、 优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"）发生关联交易金额合 计不超过 1,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 2.01%。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第十次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开公司 2024 年第五次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-064 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-059 熊猫乳品集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日连续三个交易日收 盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用通讯结合现场问询的方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-058 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 42,5 ...

浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年十二月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0366 号 第 1 页 共 5 页 浙江金道律师事务所 法律意见书 文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2024 年第四次临时股东大会，现出具 法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-057 公司实际控制人的一致行动人陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）实际控制人的 一致行动人陈秀琴（持有股份 4,200,000 股，占本公司总股本比例 3.3871%）计划 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合 计减持本公司股份 500,000 股（占本公司总股本比例 0.4032%）。 公司于近日收到股东陈秀琴出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 在公司任职情况 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 陈秀琴 | 无 | 4,200,000 | 3.3871% | 二、本次减持计划的主要内容 | 股东 | 股份 | 减持 | 价格 | 减持 | 拟减持数 | 拟减持 | 减持 | | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-056 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日 熊猫乳品集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信 证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派丁旭东先生、 翟程先生作为公司的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。现因翟程 先生工作调整，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续 督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人杨帆先生接替工作，担任公司 持续保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为丁旭东先生和杨帆先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对翟程先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续 督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 杨帆先生的简历详见附件。 特此公 ...