证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-054 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"熊猫乳品"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公 司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金 1,800 万元以实施新增的"定安年 产 5000 吨食品原料项目"，其中 820 万元用于收购海南南杭药业有限公司（以 下简称"南杭药业"）100%股权,180 万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预 测数），800 万元向南杭药业增资用于场地改扩建。保荐机构就该事项发表了明 确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发 行 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-053 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 11 月 21 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司长期战 略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，符合公司实际情况。 三、备查文件 第 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-055 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第九次会议决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cnin ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-051 熊猫乳品集团股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 33,418.00 万元， 扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已 于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立情况 三、《募集 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-050 熊猫乳品集团股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资基本情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用节 余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》，同意将"年产 6 万吨 浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目"的节余募集资金用于"苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目"，并以减少实施主体山东熊猫乳品有限公司（以下 简称"山东熊猫"）注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户。本 次减资完成后，山东熊猫的注册资本由 29,500 万元减少至 27,320 万元，仍为公 司全资子公司。具体内容见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金用于其他募投 项目暨全资子公司减资的公告》。 二、变更后的营业 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-047 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》的规定。 熊猫乳品集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-048 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 浙江金道律师事务所 法律意见书 关 于 网址：www.zjblf.com 二〇二四年九月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 （2024）法意书第 0271 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑梁律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...