证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-018 熊猫乳品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海办公楼一楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈平华先生、李 学锡先生、尤玉如先生、叶兴乾先生和唐善永先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，部分监事、高管列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-024 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体 董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立 ...

熊猫乳品集团股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （2）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品募集 资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2130 号文核准，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元， 应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2020]201Z0025 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 ...

2 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 不适用 不适用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤玉如） 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人尤玉如，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1986 年，任哈尔滨轻工部甜菜糖业 科研所助理工程师；1986 年 7 月至 1992 年 2 月，任杭州食品厂食品研究室 （技术科）工程师；1992 年 3 月至 1994 年 1 月，任杭州食品厂奶粉车间主任、 工程师；1994 年 2 月至 1996 年 10 月，任杭州食品厂技术科科长、高级工程师； 1996 年 11 月至 2002 年 10 月，任杭州食品厂副厂长、总工程师、教授级高工； 2002 年 11 月至 2005 年 1 月，任杭州燕牌乳业有限公司（杭州食品厂）副总经 理、总工程师、教授级高工；2005 年 2 月至 2017 年 9 月，任浙江科技学院生 物与化学工程学院食品科学与工程系教授级高工、教授；2006 年 4 月至今 ...

1、会计政策变更原因及日期 2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，对非经常性损益的界定与披露 进行了明确和完善，自 2023 年 12 月 22 日起实施。执行该公告对本公司报告期 内财务报表未发生重大影响。 2、变更前后公司所采用的会计政策 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-028 熊猫乳品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，对公司会计政策进行相应变更。本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的实施 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据证监会相关规定和要求进行的变更，符合相关 法 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘培森-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人刘培森，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1984 年 7 月至 1990 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于熊猫乳品集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0045 号 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了熊猫乳品集团股份有限 公司（以下简称熊猫乳品公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]200Z0028 号的无保留意见审计报告。 本专项说明仅供熊猫 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-030 熊猫乳品集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担 保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司为参股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"） 向银行申请授信或贷款提供不超过 1,000 万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向 公司提供反担保。该担保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额 不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以 滚动使用。上述担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保 事项相关文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 ...