广联航空工业股份有限公司 | | | 司保荐及承销费用人民币5,300,000.00元（含税）后，余额人民币694,700,000.00 元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费 用（不含税）总计7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日 出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字【2023】24965号）。 二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与募集 资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2023年4月13日和2023年7月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议 的公告》和《关于签署募集资金四方监管协议的公告》。 鉴于本次增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司及控股 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 股，最低成交价为 18.09 元/股，支付总金额为人民币 1,009.80 万元（不含交易费 用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.0 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于"广联转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123182 2、债券简称：广联转债 3、回售价格：100.086元/张（含息、税） 4、回售期：2024年5月24日至2024年5月30日 5、回售有效申报数量：10张 6、回售金额：1,000.86元（含息、税） 7、回售款划拨日：2024年6月5日 8、投资者回售款到账日：2024年6月6日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，以及《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，分别于2024年5月 20日、2024年5 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于"广联转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。目 前可转债处于转股期。 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会及"广联转债"2024年第一 次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨 使用募集资金向全资子公司 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于"广联转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.086元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年5月24日至2024年5月30日 3、发行人资金到账日：2024年6月4日 7、本次回售不具有强制性，"广联转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.086元/张（不含利息）卖 出持有的"广联转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"广联转债"的收 盘价为118.368元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月15日召开2023年 年度股东大会及"广联转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子 ...

提示性公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一 类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份起始日为：2022年5月12日。 2、本次解除限售股份上市流通日为：2024年5月31日（星期五）。 3、解除限售人数：21人，其中涉及首次授予激励对象17人，预留授予激励 对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。 4、解除限售数量：369,000股，占目前公司总股本1的0.1743%。其中涉及首 次授予股票258,000股，预留授予股票111,000股。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年 限制性股票激励计划首次及 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于"广联转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.086元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年5月24日至2024年5月30日 3、发行人资金到账日：2024年6月4日 7、本次回售不具有强制性，"广联转债"持有人有权选择是否进行回售 公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十五次会议，于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会、"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》。同意公司增加广联航空装备（沈阳）有限公司及其控股子公司沈 阳优创禾火智能装备有限公司为"大型复合材料结构件轻量化智能制造项 ...

广联航空工业股份有限公司 关于"广联转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.086元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年5月24日至2024年5月30日 3、发行人资金到账日：2024年6月4日 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 7、本次回售不具有强制性，"广联转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.086元/张（不含利息）卖 出持有的"广联转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"广联转债"的收 盘价为121.250元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月15日召开2023年 年度股东大会及"广联转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子 ...

经公司2023年年度股东大会审议批准，同意公司2024年度为全资子公司广联 航发提供新增担保额度不超过人民币15,000万元，本次担保额度在审批范围内。 近日，公司与工商银行沈河支行签署了《最高额保证合同》，公司将在约定的范 围内为本次借款业务提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024 年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，会议审 议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为 全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融 机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元，有效期自 2023 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称《监管指引》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件和《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，就公司可转换公司债券回售 （以下简称本次回售）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监 督管理委员会 司法部令第 223 号）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （中国证券监督管理委员会、司法部公告[2010]33 号）等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分 ...