| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.086元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年5月24日至2024年5月30日 关于"广联转债"可选择回售的公告 3、发行人资金到账日：2024年6月4日 4、回售款划拨日：2024年6月5日 5、投资者回售款到账日：2024年6月6日 6、回售申报期内"广联转债"将暂停转股 （一）导致回售条款生效的原因 公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十五次会议，于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会、"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》。同意公司增加广联航空装备（沈阳）有限公司及 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对广联航空可转换公司债券（以下 简称"广联转债"，债券代码：123182）回售有关事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十五次会议，于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会、"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》。同意公司增加广联航空装备（沈阳）有限公司及其控股子公司沈 阳优创禾火智能装备有限公司为"大型复合材料结构件轻量化智 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 关于"广联转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、转股起止时间：2023年9月28日至2029年3月21日 2、暂停转股时间：2024年5月24日至2024年5月30日 3、恢复转股时间：2024年5月31日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 "广联转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）根据《广联航空工业股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）、《广联航空工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定，于2024年5月15日（星期三）15:30 召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称本次债券持有人会议）， 本次债券持有人会议相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议的主持人：公司董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2024年5月15日（星期三） 其中，通过 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《广 联航空工业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 "广联转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《广 联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）、《广联航空工业股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2024 年 5 月 15 日召开的"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下 简称本次债券持有人会议），并就本次债券持有人会议相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《募集说明书》； 2. 公司于 2024 年 4 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股 东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月23日经 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | | | | 服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 | 无 | 不适用 | 2 | 发展、财务状况、管理状况、 | | --- | | 核心技术等方面的重大变化 | | ...

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2024年4月26日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划"，以下简称华能信托）的通知，获悉合计持有"广 联转债"2,000,000张，占"广联转债"发行总量28.57%的华能信托于2024年3月 20日至2024年4月26日，通过深圳证券交易所交易 ...