广联航空工业股份有限公司第三届董事会 我们一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次独立 董事专门会议审查意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《广联航空工业 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话等方式发 出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的 方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于涛 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称： 中文名称：广联航空工业股份有限公司 英文名称：Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. | 1 | | --- | | DK | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 ...

广联航空工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《广联航 空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件 的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王梦勋先生（简历详见附件）为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人增持公司可转债达到 20%的公告 债券持有人华能贵诚信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 2023年12月5日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·熙元 月享1号集合资金信托计划 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 债券持有人王增夺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公 司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"广联转债"，债券代码"123182"。 公司控股股东、实际控制人王增夺先生通过配售认购"广联转债"2,181,025张， 占公司可转债发行总量的3 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 一、原公告中"特别提示"之第一项： ......（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，......。 现更正为： ......（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 元，......。 二、原公告中"一、合同签署情况"之第二自然段： ......，合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，合同标的为中机身壁板 组件装配生产线（产线设计及工装）。合同不含税金额为人民币 45,419,051.91 万元，......。 现更正为： ......，合同含税金额为人民币 50,788,623.00 元，合同标的为中机身壁板组 件装配生产线（产线设计及工装）。合同不含税金额为人民币 45,419,051.91 元，......。 关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书 进展的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 在航空发动机领域，集团公司目前承制的是航空发动机零 部件业务，生产任务较为饱满，未来可带来稳定的收入增长。 在沈阳、西安、贵阳等地区，航空发动机业务今年仍处于过渡 年，未来会实现从 0-1 的跨越式发展。在沈阳地区，沈阳航发 主要从事的是航空发动机生产制造所需的工装业务，包括模 具、量具、夹具等，是航空发动机研发和量产所必备的生产准 备工具，制造精度和加工难度远高于一般航空工装的制造水 平，整体需求量较大，公司将以沈阳航空发动机制造基地为基 础，不断向下游拓展、延伸，打造成国内规模和实力较强的供 应商配套基地。在西安地区，中捷飞主要从事的是航空发动机 零部件及组件研制业务，有了中捷飞在西安当地的助力，能迅 速实现新增产能的合作，公司为原有业务提供人员和设备等资 源的支持及相关行业平台的配套，实现西安业务整体的整合拓 展。随着公司业务的持续跟进，整体业务范围拓展，带来的收 入规模也会随之提升。在贵阳地区，是公司新的战略布局，结 合发动机业务配合集团公司的战略安排，实现对贵阳地区的业 务覆盖。 在燃气轮机领域，公司经过近几年的探索和发展，具备相 关制造经验并取得了一定的 ...

1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或乙方）与浙江华瑞航空制 造有限公司（以下简称浙江华瑞、交易对手方或甲方）签署了《浙江华瑞航空制 造有限公司采购合同》（以下简称合同），合同含税金额为人民币 50,788,623.00 万元，合同标的为中机身壁板组件装配生产线（产线设计及工装）。 2、合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和履行将对公 司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响 情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不会对公司业务 的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行合同而对上述合同当事方 形成依赖。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、合同 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023 年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，会议审议 通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全 资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机 构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保 总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的 具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜， 不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 |  其他（电话会议） | | | 1、中泰证券：陈鼎如、方城林、马梦泽 2、东证资管：焦新裕、陈智珍 | | | 参与单位名称及 | 3、创金合信：李晗 | | | 人员姓名 | 4、中国人寿：马志强 | | | | 5、睿亿投资：袁晓昀 | | | | 6、源乘投资：苏柳竹 | | | 时间 | 2023 年 10 月 30 日 | | | 地点 | 广联航空工业股份有限公司 | 会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：毕恒恬先生 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：张韩兵女士 一、介绍会议基本情况 | | | | 张韩兵女士对公司 | 2023 年第三季度基本情况进行介绍。 | | | 二、交流互动环节 | | | 投资者关系活动 | 交流的主要问题如下： | | | ...