中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空工业 股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）2023年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广联航空 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 2022 年 5 月 12 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部 分授予第一类限制性股票登记工作。限制性股票授予登记完成后，公司股份总数 由 210,240,000 股增加至 211,470,000 股。具体情况详见公司 2022 年 7 月 19 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于完 成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-074）。 2023 年 5 月 27 日，公司完成了 2021 年限制性 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次上市流通 的限售股份为首次公开发行前已发行的股份，本次申请解除股份限售的股东数 量为4名，本次解除限售的数量为71,590,000股，占公司股本总数的33.8076%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月30日（星期一）。 2021年10月29日，公司部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上 市流通，股份数量为91,685,970股，占公司当时股本总数的43.61%，限售期为自 公司首次公开发行股票上市之日起12个月，股东数量为59户,其中首次公开发行 前股东持有的部分限售股数量为86,090,000股，占公司当时股本总数的40.95%， 股东数量为58户；首次公开发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥220,956,166.16, representing a 47.30% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,142,097.73, up 35.97% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,163,241.07, reflecting a 46.20% increase year-over-year[5] - The company's diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.45, a 200.00% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥544,940,970, a 35% increase from ¥403,653,739 in the previous period[26] - Net profit for the current period was ¥84,823,331, a decrease of 10% compared to ¥94,624,365 in the previous period[27] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.46 from ¥0.36 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,240,097,859.58, a 35.95% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 2.50 billion, compared to RMB 1.27 billion at the beginning of the year[24] - The company's total equity decreased from RMB 1.85 billion at the beginning of the year to RMB 1.74 billion as of September 30, 2023[25] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 349.18 million from RMB 157.56 million at the beginning of the year[22] - Accounts receivable rose to RMB 741.95 million from RMB 636.41 million at the beginning of the year[23] - Inventory increased significantly to RMB 476.73 million from RMB 316.04 million at the beginning of the year[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥36,031,981.11, a significant decline of 184.87% compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥36,031,981, compared to a net inflow of ¥42,456,346 in the previous period[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥610,981,179, compared to a net outflow of ¥663,491,572 in the previous period[30] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥838,630,563, up from ¥447,417,632 in the previous period[30] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period totaling ¥349,178,646, an increase from ¥189,769,183 at the end of the previous period[30] Research and Development - Research and development expenses increased by 22.64% to ¥38,150,537.45, driven by higher investments in new products and technologies[9] - Research and development expenses increased to ¥38,150,537, up from ¥31,107,185 in the previous period, reflecting a focus on innovation[26] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders decreased by 4.17% to ¥1,527,510,028.16 compared to the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18.9 million[12] - The largest shareholder, Wang Zengduo, holds 31.12% of shares, totaling 65,890,000 shares, with 18,250,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders hold a combined 56.77% of the company's shares[12] - The company has a total of 8,396,533 unrestricted shares held by major shareholders[13] - The total number of shares with limited sales conditions at the end of the period is 79,968,500 shares[16] - The company has 5,643,450 shares held by executives under lock-up agreements, with 1,367,050 shares released during the period[15] - The company’s stock structure includes various lock-up agreements for executives, with 25% of shares being released annually[16] - The company has not set a price range for the stock increase plan, indicating confidence in its long-term value[17] Acquisitions and Contracts - The company completed the acquisition of the remaining 49% equity in Jingdezhen Hangsheng Aviation Machinery Co., enhancing its production capabilities in aerospace components[17] - The acquisition of 51% of Xi'an Zhongjie Feigong Trade Co., Ltd. has been completed, enhancing the company's capabilities in the processing and development of aircraft engine components[18] - The company signed a contract with a subsidiary of China Aerospace Science and Industry Corporation for the production of a drone body structure, with a total contract value of RMB 72.08 million, accounting for approximately 9.61% of the company's audited revenue for 2022[18] - The company, in partnership with Broetje-Automation GmbH, won a bid for the assembly production line of the fuselage wall panel components for the C929 wide-body aircraft[20] Financial Challenges - The company experienced a significant decrease in investment income, reporting a loss of ¥1,041,672 compared to a gain of ¥1,435,457 in the previous period[26] - The company’s financial expenses surged by 140.11% to ¥42,368,149.40, primarily due to increased borrowing costs[9]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议 通知于2023年10月16日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年10 月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会 ...

关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》签字页） 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 （以下无正文，为签字页） ...

为使投资者全面了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，《广联航 空工业股份有限公司2023年第三季度报告》于2023年10月26日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2023年10月26日 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通 知于2023年10月16日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年10月 25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 广联航空工业股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际 招标项目 2、项目标号：0747-2340SCCZAM29 3、招标单位：浙江华瑞航空制造有限公司 4、中标单位：Broetje-Automation GmbH 和 广联航空工业股份有限公司联 合体 5、中标金额：（工装）人民币50,788,623.00元+（设备）欧元9,064,471.00EUR+ （真空吸盘）欧元420,729.00EUR 广联航空工业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）与 Broetje-Automation GmbH 共同组合为联合体，参与了浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生 产线国际招标项目（以下简称本项目）。近日，联合体收到了招标单位浙江华 瑞航空制造有限公司（以下简称招 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2023年第三季度，共有56.00张"广联转债"完成转股（票面金额共计 5,600.00元人民币），合计转为174.00股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,944.00张，剩 余票面总金额为人民币699,994,400.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称可 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 6、注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办兰池三路东段3888号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月3日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51% 股权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广 联航空工业股份有限公司关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的 公告》（公告编号：2023-086）。 西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称西安中捷飞）近日已办理完成上述 股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由陕西省西咸新区市场监督 管理局秦汉新城分局颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：西安中捷飞 ...