证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘义 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 被提名人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘俊 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-032 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监事会 已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效 ...

| 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | 2 | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 3 | 研发中心建设项目 | 10,107.34 | 10,107.34 | 10,107.34 | | 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 57,659.02 | 57,659.02 | 47,731.99 | 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 部分募投项目完工及 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 号 2 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-033 浙江中胤时尚股份有限公司 关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于部分 募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"设 计、展示、营销中心建设项目"已实施完毕，为提高公司募集资金使用效益，满 足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投 项目节余资金永久补充流动资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-031 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进 公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 规范性文件的相关规定，公司拟将募投项目"设计、展示、营销中心建设项目" 节余资金永久补充流动资金，因本次结项的募投项目节余资金占对应项目募集资 金净额比例未超过 10%，本次事项无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事 会已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-034 浙江中胤时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买定期存款，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江中 胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行 价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-030 浙江中胤时尚股份有限公司 2022 年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 1、公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会和 2022 年第 二次临时监事会，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公 司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第三次临时董事会和 2023 年第 二次临时监事会、于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在 中国证监会指定信息披露网站 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-028 浙江中胤时尚股份有限公司 二、本次购买房产的进展 公司于近日完成了前述房产的权属登记手续，并取得杭州市规划和自然资源 局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号如下： | 序号 | 坐落 | | | | | | | 证书编号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州市余杭区五常街道云泓之城 | 1 | 幢 | 8 | 层 | 801 | 室 | 浙（2024）杭州市不动产权第 | 0265667 | 号 | | 2 | 杭州市余杭区五常街道云泓之城 | 1 | 幢 | 8 | 层 | 802 | 室 | 浙（2024）杭州市不动产权第 | 0265666 | 号 | | 3 | 杭州市余杭区五常街道云泓之城 | 1 | 幢 | 8 | 层 | 803 | 室 | 浙（2024）杭州市不动产权第 | 0265664 | 号 | | 4 | 杭州市余杭区五常街道云泓之城 | 1 | 幢 | 8 | 层 | 804 ...