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中胤时尚:独立董事关于第二届董事会第十一次会议的独立意见
2023-10-24 12:12
浙江中胤时尚股份有限公司独立董事 关于对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定,我们作为浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司董事会的相关议案,在查阅公司提供的相关资料、了解相关 情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、 关于公司董事会独立董事候选人的独立意见 根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现其有中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的禁止情况,具有独立董事必 须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。 我们同意独立董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对第二届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事: 应放天(签字): 陈志刚(签字): 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立 ...
中胤时尚:第二届监事会第十一次会议决议公告
2023-10-24 12:12
2.本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。 证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2023-052 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第十一次 会议已于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议: (一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制和审核公司《关于 2023 年第三季度报告的议案》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 ...
中胤时尚:关于独立董事辞职及提名独立董事候选人公告
2023-10-24 12:12
浙江中胤时尚股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人公告 证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2023-055 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独 立董事陈志刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第 八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事",综合考虑个人 实际情况,陈志刚先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务,其原定任期为截至公司第二届董事会任期届满之日, 辞职后不再担任公司任何职务。 陈志刚先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一, 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,陈志刚先生的辞职将在公司股东 大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,陈志刚先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日,陈志刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈志刚先生在担任公司独立董事、董事会 ...
中胤时尚:独立董事提名人声明
2023-10-24 12:12
浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名周群为浙江中胤时尚 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人已 ...
中胤时尚:关于向银行申请综合授信额度的公告
2023-10-24 12:12
公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为 1 年,授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于:银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜,并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2022-053 浙江中胤时尚股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》,同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信(最 终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为 1 年,授信期限内额度可 循环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: 一、备查文件 1. ...
中胤时尚:召开公司2023年第二次临时股东大会通知公告
2023-10-24 12:12
浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2023-054 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日召开第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大 会的议案》,定于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司第二届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 11 月 9 日下午 14:30 2.网络投票时间:2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月9日 上午9:15-9:25,9:30-1 ...
中胤时尚:第二届董事会第十一次会议决议公告
2023-10-24 12:12
证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2023-051 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议已于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式表决的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持,公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (三)审议通过《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董 事陈志刚辞去独立董事,不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。经 ...
中胤时尚:独立董事候选人声明
2023-10-24 12:12
浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周群,作为浙江中胤时尚股份有限公司董事会独立董事候选人,现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本 ...
中胤时尚:关于股份回购结果暨股份变动公告
2023-09-20 11:24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"中胤时尚")召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》,同意使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或 员工持股计划。 上述股份回购方案近日已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,现将有关情况公告如下: 一、回购公司股份的实施情况 证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2023-049 浙江中胤时尚股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 1、公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份,回购股份数量 240,900 股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次 回购公司股份的公告》(公告编号:2022-034)。 2、公司分别披露《关于回购股份事项的进展公告》(公告编号:2022-033、 2022-035、2022-040、2022-043、2023-001、2023-012、2023-014、2 ...
中胤时尚:中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司2023年上半年度跟踪报告
2023-09-04 14:01
中国国际金融股份有限公司关于 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 9、其他业务类别重要事项(包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 务资助、套期保值等) | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无,发行人及聘请的中介 机构能很好的配合保荐工 | 不适用 | | | 作 | | | | 根据中胤时尚 2023 年半年 | | | | 度报告,公司归属于上市 | | | | 公司股东的净利润较上年 同期下降 51.79%,公司归 | | | 11、其他(包括经营环境、业务发 | 属于上市公司股东的扣除 | 向公司了解业绩下降的原 | | | 非经常性损益的净利润较 | 因,督促公司采取积极措施 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 上年同期下降 48.15%,主 | 改善生产经营情况,并及时 | | 术等方面的重大变化情况) | 要系根据客户要求交货周 | 履行相关信息披露义务 | | | 期延后导致营业收入较同 | | | | 期有所下降,同时期间费 | | | | 用较同期有所上 ...