PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 审计报告 REPORT | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-029 国安达股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩， 不另外领取董事职务津贴；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公 司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的 2023 年度内部控制自我评 价报告等文件，与公司高级管理人员沟通。 二、内 ...

国安达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴李宗） 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，认真行权，依 法履职，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，不受公 司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人戴李宗，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，国务院政府特殊津贴专家。自 1983 年起在厦门大学任教，历任讲师、副教 授、教授、副院长等职务，现任厦门大学特聘教授、博士生导师。现任固克节能 科技股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司独立董事、东莞优 邦材料科技股份有限公司独立董事等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 任职期间，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-016 国安达股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事洪清泉先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权委托董事 林美钗女士代为出席并行使表决权。）。公司监事和部分高级管理人员列席了本 次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同 ...

国安达股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-023 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 3、2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日，公司对本激励计划中激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本 次拟激励对象名单提出的异议，并于 2021 年 12 月 1 日在创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露了《国安达股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 1、公司2021年限制性股票激励计划中10名激励对象已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，激励对象因 ...

国安达股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及《国安达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-028 国安达股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本、总股本的情况 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如 下：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户内的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

国安达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进国安达股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议 于 2024 年 4 月 19 日下午 13:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄文聪先 生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-017 国安达股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议 ...