关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国安达股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦 门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-036 国安达股份有限公司 特此公告！ 国安达股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ ...

Core Viewpoint - The company reported Q1 2025 revenue of 0.59 billion, a year-on-year decrease of 8.28%, with a net profit attributable to shareholders of 0.03 billion, an increase of 4.87% year-on-year, and a non-recurring net profit of 0.02 billion, up 196.90% year-on-year [1][2]. Investment Highlights - The company continues to focus on low-altitude technology and industrial robotics, adhering to the strategy of "one body, two wings, and six fields," aiming for "three transformations and two volumes" [3]. - The company is advancing its overall industrial layout while providing high-quality technology products and services, including comprehensive technical solutions for fire safety [3]. - The company plans to deepen its market applications in low-altitude technology and industrial robotics while maintaining steady progress in traditional businesses such as electric power grids, new energy lithium batteries, and intelligent emergency rescue [3]. Low-altitude Economy - The company aims to leverage strategic investment in Shenzhen Kewitai to integrate resources in emergency rescue, fire safety, and forest fire monitoring [4]. - The future plan includes utilizing drones developed by Kewitai to create an integrated intelligent prevention and control system for forest fire safety, enhancing early detection and response capabilities [4]. - This initiative is expected to reduce fire losses and risks to firefighting personnel while expanding applications in various scenarios such as emergency rescue, public safety, and logistics [4]. Robotics Application - The company is developing high-mobility firefighting robots for high-risk environments, which have received industry recognition and are included in the national pilot application promotion directory [5]. - Ongoing research includes robots designed to autonomously connect firefighting hoses and extinguish fires, aimed at improving safety in hazardous operations [5]. - Collaborations with major domestic robotics companies are underway to explore humanoid and quadruped robots, optimizing existing robotic products [5]. Profit Forecast and Investment Rating - The company maintains a dual focus on robotics and low-altitude economic applications, with EPS forecasts of 0.23 for 2025, 0.47 for 2026, and 0.79 for 2027 [5]. - The investment rating remains at "Buy" [5].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company reported Q1 2025 revenue of 0.59 billion, a year-on-year decrease of 8.28%, while the net profit attributable to shareholders was 0.03 billion, an increase of 4.87%. The non-recurring net profit was 0.02 billion, showing a significant year-on-year increase of 196.90%. Overall, the performance met market expectations [2][3] Financial Forecasts - Total revenue is projected to reach 4.36 billion in 2025, with a year-on-year growth of 41.94%. By 2026, revenue is expected to grow to 6.66 billion, and by 2027, it is forecasted to reach 9.34 billion [1][9] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 0.43 billion in 2025, reflecting a substantial year-on-year increase of 292.38%. The forecast for 2026 is 0.86 billion, and for 2027, it is 1.44 billion [1][9] - The earnings per share (EPS) is projected to be 0.23 in 2025, 0.47 in 2026, and 0.79 in 2027 [1][9] Business Strategy - The company is focusing on dual growth drivers: low-altitude economy and robotics. It aims to provide high-quality technology products and comprehensive technical solutions for fire safety [8] - Strategic investment in Shenzhen Kewitai is expected to enhance resource integration in emergency rescue and fire safety, particularly utilizing drones for forest fire prevention [8] - The company is actively exploring applications for robotics, including high-mobility firefighting robots, which have received industry recognition and are included in the national pilot application promotion directory [8]

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5042.39万股，累计占流通股比： 41.47%，较上期变化： -203.02万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | 0.0100 | 0 | -0.0400 | | 每股净资产（元） | 4.52 | 7.03 | -35.7 | 6.29 | | 每股公积金(元) | 2.31 | 3.88 | -40.46 | 3.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.07 | 1.96 | -45.41 | 1.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.59 | 0.65 | -9.23 | 0.4 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.06 | | 净资产收益率 ...

国安达股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《国安达股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券 交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国安达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事由股东会选举或更换。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中至少包括三分之一的独立董事。 设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生。 国安达股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事和由职工代 表担任的董事，合计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至 ...

国安达股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

国安达股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应国安达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 以及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作 为临 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-031 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本由 183,125,446 股减少至 181,803,369 股，公司的注册资本由人民币 183,125,446 元减少至 181,803,369 元。 根据公司的经营发展需要，拟增加公司的经营范围，同时根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章 ...