证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 5 日以专人送达、电子 邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董 事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事 许燕青先生、洪清泉先生、独立董事王子冬先生、戴李宗先生、涂连东先生通过 通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、拟回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康 发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-007 国安达股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：202 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-004 国安达股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保的情况概述 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届 董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并 由关联人提供担保和反担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额合 计不超过人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限 24 个月，公司及子公司在上述 授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控 股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责任担保。为保障本次融资 业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称"集美区担保公司"） 为本次申请的部分授信额度提供无偿连带责任担保，公司控股股东洪伟艺先生无 偿为集美区担保公司所提供的担保部分提供反担保。 具体内容详 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-003 国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长洪伟艺先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]GAD-01 号 致：国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见 书 泰和泰证字[2024]GAD-01 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 经本所律师核查，本次股东大会是公司董事会根据 2023 年 12 月 29 日召开 的第四届董事会第十六次会议决议召集。公司已于 2023 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《国安达股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告载 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-001 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 2,800,000 | 6.39 | 2.14 | 2023-1-13 | 2023-12-29 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | 一、本次股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》说 截至本公告披露日，上述股东及其一致行 ...

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达、电 子邮件、微信等方式送达公司各位监事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日 13:00 在公司会议室召开。监事会主席黄文聪先生因公务原因无法亲自出席会议，授权 郭晓春先生表决，经与会监事一致同意，推举郭晓春先生主持本次会议，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-077 国安达股份有限公司 化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次部分募集资金 投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-078 国安达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟艺、洪清泉、许燕青已对 此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项 在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2023 年 1-10 月，公司与 湖南南岭消防科技有限公司（以下简称"南岭消防"）累计已发生日常关联交易 总额为 358.93 万元（含税；未经审计）。根据公司业务发展及日常经营的需要， 公司预计2024年度将与南岭消防发生日常关联交易金额总计不超过700万元（含 税），具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）研发中心建设项目的实际进展情况，公司 在研发中心建设项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下， 将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 49,923,237.39 元，实际募集资 ...