国安达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进国安达股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

国安达股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应国安达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；主任 委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议 于 2024 年 4 月 19 日下午 13:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄文聪先 生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-017 国安达股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-021 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、 合理。本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司 的利润分配政策和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响。 国安达股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-030 国安达股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十四次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前 提下，增加使用额度不超过人民币 5,400 万元（含本数）的闲置募集资金，向各 金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用 期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司和股 东创造更多价值，公司拟在上述审批的额度基础上，再次增加不超过人民币 5,600 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过 17,000 万元 人民币的闲置募集资金进行现金管理（其中，6,000 万元的现金管理额度的使用 期限将于 2024 年 5 ...

华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）同意注册，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况 ...

2023 年度董事会工作报告 国安达股份有限公司 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 （一）董事会履职的基本情况 报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权， 根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠 实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公 司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、 管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向 社会 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-024 国安达股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审 计，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受 ...

国安达股份有限公司 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-025 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公 司发展需要，进一步提高营运效率和管理水平，完善公司治理结构，董事会同意 对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 国安达股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 附件： ...