广东科翔电子科技股份有限公司 独立意见 广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚 持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第九次会议相关事项进行了认 真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在 募集资金存放与使用违规的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形。 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-053 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，其审议、 表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | | 上市公司核 | 年期 2023 | 年度 2023 1- 月占用累 6 | 2023 1-6 | 年度 月占用 | 年度 2023 1- | 年半 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利 | | 6 月偿还累 | 年度期末 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | | | | 占用资金 | | 原因 | | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | | 计发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司2023年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公 司2023年半年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据 （商业承兑汇票）和存货，计提信用、资产减值损失合计人民币 3,093.27 万元，转回 信用、资产减值损失合计人民币 174.28 万元。具体情况如下： 金额：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 1,236.24 | 0.10 | 1,236.14 | | 其中： 应收账款 | 9 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-054 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东科翔电子科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通 股(A 股)股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。 本公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。实际到账金额情况：扣除承销费 用（含税）13,973,182.31 元后实际资金到账 983,345,049.01 元，与募集资金净额之间差额 11,878,125.93 元为尚未支付的剩余发行费用。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 4 月 8 日由主承销 商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）汇入公司募集资金监管账户。公司中国建 设银行股份有限公司惠州大亚湾 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-052 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月16日（周二） 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理：郑晓蓉女士 副总经理：程剑先生 董事兼董事会秘书：郑海涛先生 上市公司接待人员姓名 财务总监：刘涛先生 保荐代表人：张开军先生 独立董事：赵玉洁女士 1.贵司目前产能利用比率大概是多少？后续的产能利用是如何 规划的？ 投资者关系活动主要内容 答：尊敬的投资者，您好！公司2022年营收规模稳定增长，产能 利用率在80%以上，按照公司的发展战略方向，未来公司将通过深挖 介绍 细分领域、拓展高端产品布局、加强技术创新等措施提升产能利用 率。谢谢您的关注！ 2.请分享下公司在PCB方面的有哪些技术优势？在技术方面有 哪些发展战略？ 答：尊敬 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-033 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2023年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 布了《2022年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经 营管理等情况，公司定于2023年5月16日（周二）15:00-17:00在"价值在线平台"举办 2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资 者可登陆网址https://eseb.cn/14z6fkHaGfm或微信扫描下方小程序码依据提示报名登 入，参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、副总经理程剑先 生、董事兼董事会秘书郑海涛先生、财务总监刘涛先生、保荐代表人张开军先生、 独立董事赵玉洁女士。 为充分尊重投资者 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,636,620,088.96 in 2022, an increase of 17.05% compared to the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.40% to CNY 50,089,640.07 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -73,827,339.01, a decline of 3,768.64% from the previous year[19]. - Basic earnings per share fell by 43.81% to CNY 0.1285 in 2022[19]. - Total assets increased by 73.79% to CNY 6,204,147,982.19 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 96.25% to CNY 2,365,855,916.82 at the end of 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 707,469,936.18 in Q4 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2022 was negative at CNY -15,197,021.32[21]. - The total operating revenue for 2022 reached ¥2,636,620,088.96, representing a year-on-year increase of 17.05% compared to ¥2,252,597,520.88 in 2021[54]. - The gross profit margin for PCB manufacturing decreased to 9.13%, down 3.18% from the previous year, despite a revenue increase of 15.21%[55]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 414,694,422 shares[3]. - The company has not proposed any stock bonus or capital increase for shareholders in the current profit distribution plan[3]. - The cash dividend distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares, amounting to a total of RMB 8,293,888.44, which represents 100% of the total profit distribution[171]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the distributable profits each year, with a cumulative minimum of 30% over three years from 2022 to 2024[169]. - The company will prioritize cash dividends in its profit distribution policy, with the option for stock dividends if conditions allow[169]. Market and Industry Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the printed circuit board (PCB) sector[12]. - In 2022, the global PCB industry value was $81.74 billion, with a year-on-year growth of only 1.00%[31]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the global PCB industry from 2022 to 2027 is projected to be 3.80%, with the Chinese market lagging at 3.30%[31]. - The market size for IC packaging substrates and HDI boards is expected to reach $22.3 billion and $14.6 billion respectively by 2027, with CAGRs of 5.10% and 4.40% from 2022 to 2027[31]. - The PCB market's growth forecast was adjusted from 2.9% to 1% for 2022, indicating a decline in market conditions[46]. Research and Development - The company is actively involved in research and development to innovate new products and technologies in the electronics sector[12]. - Research and development expenses rose to ¥168,430,687.58, marking a 48.24% increase due to new R&D projects and increased investment[64]. - The company aims to enhance its core technology capabilities in RF-IC substrate production, targeting high reliability for RF applications[66]. - The company is in the research phase for high-reliability automotive PCBs, focusing on key challenges in plating and solder mask processes[66]. - The company plans to expand its product offerings in the mini LED direct display PCB technology, enhancing its overall R&D strength[66]. Corporate Governance - The company has a total of 8 board members, including 4 independent directors, and has established specialized committees such as the strategy committee and audit committee, complying with relevant laws and regulations[117]. - The company maintains an independent financial department with dedicated financial personnel, ensuring compliance with financial accounting standards and independent tax registration[128]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[120]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with all shareholders, enhancing transparency[121]. - The company has established independent personnel management systems, ensuring that its management team does not hold positions in other companies controlled by the actual controller[125]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations and obtained necessary permits for pollution control facilities[182]. - The company has established a wastewater treatment station with a discharge standard of 12.1360 tons for COD[183]. - The company reported a wastewater discharge of 0.091 mg/L for ammonia nitrogen, which is below the local standard limit of 7.5 mg/L[185]. - The company is committed to reducing pollutant discharge and enhancing wastewater treatment efficiency[185]. - The company has implemented measures to ensure that all discharge values are consistently below the regulatory limits[186]. Operational Challenges - The company faced challenges due to insufficient downstream consumer market demand, impacting overall performance[30]. - The company plans to continue monitoring market conditions and adjust strategies accordingly to improve future performance[30]. - The company has indicated that the reasons for not meeting expected benefits include insufficient order volume and high fixed costs[91]. - The expected benefits of the Phase I project have not been met primarily due to weak demand in the PCB downstream market and high fixed costs[91]. Employee Engagement and Welfare - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance, housing funds, and free meals and accommodation[166]. - The company has a training plan divided into four modules to enhance employee skills and efficiency[167]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,802, with 673 in the parent company and 3,129 in major subsidiaries[164]. - The company has set up various employee facilities, including a library and gym, to enhance workplace quality and employee well-being[200]. Future Growth Strategies - The company aims to expand its market presence in South Korea, Japan, Taiwan, Europe, and North America while enhancing service to existing customers and acquiring new ones[106]. - The company plans to implement technology R&D in areas such as new energy PCB and FPC boards, MINI LED products, and high-performance server products over the next three years[107]. - The company intends to strengthen its brand image and increase market share through improved product quality and service levels, aiming to enhance pricing power and competitiveness[108]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[138].

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-020 广东科翔电子科技股份有限公司 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 627,933,553.50 | 634,368,018.61 | -1.01% | | 归属于上市公司股东的净利 | -35 ...