证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-028 广东科翔电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订和完善《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订和完善<公司章程>及部分制度的议案》，为进一步规范公司运作， 完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | 公司股份。 | | | --- | --- | | 第二十九条 公司持有5%以上股份的股 | 第三十条 公司持有5%以上股份的股 | | 东、董事、监事和高 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-033 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-021 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席的监事 2 人，分别为金魁先生、王 磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-020 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决出席会议的董事 4 人，分别为陆继 强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-025 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 监事会认为：董事会制定的2024年利润分配预案符合公司实际情况及全体股东 长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、 健康发展，同意公司2024年度不进行利润分配。 二、利润分配预案的基本情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的首次授予的限制性股票在第一个归属期归属条件 未成就，公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-030 公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》及其摘 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-016 广东科翔电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2025年4月 23日召开了第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2024 年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、授权具体内容 1.1确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事 ...

前十大流通股东累计持有： 7933.23万股，累计占流通股比： 24.17%，较上期变化： -118.81万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市科翔资本管理有限公司 | 1839.66 | 5.60 | 不变 | | 郑晓蓉 | 1556.43 | 4.74 | 不变 | | 谭东 | 1202.62 | 3.66 | 不变 | | 珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 2.74 | 不变 | | 陈焕先 | 694.40 | 2.12 | 不变 | | 深圳市创东方投资有限公司-九江市两大两新私募股权投 资中心(有限合伙) | 685.45 | 2.09 | 不变 | | 张新华 | 473.06 | 1.44 | 不变 | | 朱荃华 | 340.01 | 1.04 | 新进 | | 张勤华 | 147.69 | 0.45 | -61.67 | | 郑璇玲 | 93.91 | 0.29 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 04959 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"科翔股份")编制的《广 东科翔电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科翔 股份管理层的责任。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要 ...

法律意见书 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的法律意见书 信达励字（2025）第 038 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与广东科翔电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托，担 任公司 202 ...