证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-012 广东科翔电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将向特定对象发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金共计 6,129.00 万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银 行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东科 翔电子科技股份有限公司 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授 予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量（万 | 占授权 总量的 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | 比例 | 比例（%） | | | | | | | （%） | | | 1 | 郑海涛 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 15 | 0.60 | 0.04 | | 2 | 刘涛 | 中国 | 财务总监 | 15 | 0.60 | 0.04 | | 3 | 秦远国 | 中国 | 副总经理 | 15 | 0.60 | 0.04 | | | | 其他核心技术（业务）人员（55） | | 239 | 9.55 | 0.58 | | | | 合计（58） | | 284 | 11.35 | 0.68 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均 未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-008 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决出席的董事有 5 人，分别为谭 东先生、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 经审议，同意公司及下属子公司开展总额度不超过 500 万美 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-009 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席的监事 1 人，为王磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务能够 有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇 兑收益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，广东科翔 电子科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会对《2024 年限制性股票激励计 划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核， 现发表核查意见如下： （一）本次获授限制性股票的58名激励对象均符合公司2024年第一次临时 股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 广东科翔电子科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-010 广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、 审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存 在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司开展总额度不超过 500 万美元、预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值 业务，期限为自第二届董事会第十八次会议审议通过后 12 个月内有效，如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述 额度在有效期内可循环 ...

受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，广东科翔电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业 务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方 公司及下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常 经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保值业务的品种为远期 锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套 期保值业务经营资格的银行等金融机构。 （二）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限 公司及下属子公司开展总额度不超过 500 万美元、预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期 保值业务，期限为自第二届董事会第十八次会议审议通过后 12 个月内有效，如 单笔交易的存 ...

1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 信达励字（2025）第 010 号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与广东科翔电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托，担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）2022 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对科翔股份向特定对象发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元 /股。公司本次募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不 含 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-011 广东科翔电子科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的预留限制性股票授予条件已成就，根据广东 科翔电子科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》， 同意并确定公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激 励计划"）预留授予日为 2025 年 2 月 26 日，以 3.39 元/股的授予价格向符合授予 条件的 58 名激励对象授予 284 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<20 ...