广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 3．业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以 及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科 翔股份同行业 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的要 求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合 法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、对 2023 年度董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-036 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公 司2023年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商 业承兑汇票）、存货和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币7,091.52万元，转回信 用、资产减值损失合计人民币115.91万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 2,710.43 | 115.91 | 2,594.52 | | 其中：应收账款 | ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，根据独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人赵玉洁自2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵玉洁，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授， 中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年7月至2021年4月，历任江西财经大 学金融学院讲师、副教授；2017年1月至2019年2月，在中国人民大学商学院从事博 士后研究；2019年3月至2020年3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者 研究，2021年5月至今，任上海大学管理学院会计系副教授；202 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-029 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序 符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 众会字（2024）第 04690 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "科翔股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了众会字（2024）第 04673 号审计报告。同时，我们审核了后附的 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 科翔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对科翔股份 2023 年度 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-040 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人张瑾2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认 为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 （一）2023年度出席会议及投票情况 1．2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-039 一、关联交易概述 为支持全资子公司华宇华源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"华宇华 源"）业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，广东科翔电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其关联 方郑萍女士拟以自有房产为华宇华源向深圳农村商业银行股份有限公司坪山支 行申请 12,000.00 万元授信额度提供抵押担保。本次担保为无偿担保，公司亦不 提供反担保，具体以其与银行签订的相关协议为准。 郑晓蓉女士、谭东先生系公司控股股东、实际控制人，郑萍女士为其关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联人的认定，郑晓蓉女士、 谭东先生、郑萍女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关 ...