证券简称：威力传动 证券代码：300904 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）本 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 法律意见 释 义 除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 公司、威力传动 | 指 | 银川威力传动技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-037 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方 式于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-030）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

银川威力传动技术股份有限公司董事会 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及 《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定了《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核 ...

银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2024年7月3日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非职 工代表监事赵一佳女士的书面辞职申请，赵一佳女士因个人原因向公司申请辞 去公司非职工代表监事的职务。 赵一佳女士的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士不 再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，赵一佳女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股 份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-039 银川威力传动技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事赵一佳女士提交的书面辞职申请。 赵一佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务， 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，赵一佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，赵一佳女士的辞职将在股东大会补选产生新任非职工代表监事后方能 生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工 作。 截至本公告披露日，赵一佳女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相应法律、法规的规定。 赵一佳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了 ...

证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 6 | | （三）员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 7 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 9 | | （五）员工持股计划的管理模式 13 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （七）员工持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 20 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 23 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保 证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件， 以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》、公司股权激励计划的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩 ...