证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-066 银川威力传动技术股份有限公司 关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长 李阿波先生提交的书面辞职申请。李阿波先生因个人原因申请辞去公司董事长 职务。辞职后，李阿波先生仍在公司担任公司董事及董事会专门委员会相关职 务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 李阿波先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规 范运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对李阿波先生任职期间为公司 改革发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 二、选举董事长暨变更法定代表人情况 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-064 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年11月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 常晓薇先生、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次 会议由全体董事共同推举的董事李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 董事会于近日收到董事长李阿波先生的书面辞职报告，李阿波先生因个人原 因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任公司董事以及董 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-067 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日 召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适 应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职情况，公司拟将 《公司章程》中"总经理"职位调整为"总裁"，"副总经理"职位调整为" 副总裁"，并增加"常务副总裁"职位。具体修订内容如下： 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《银川威力 传 动 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | 间权利义 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-065 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2024年11月9日发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务 熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审 计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-068 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024年11月11日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次 会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务报告和 内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-069 经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 27 日(星 期三)上午 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-063 银川威力传动技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助资金1,000.00万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计净利润的24.27%。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： | 获得补助主体 | 补助金额 | 到账时间 | | | 补助 | 是否与日常 | 占公司最近一 期经审计净利 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 经营相关 | 形式 | | 润的比例（%） | 可持续性 | | 银川威力传动技 | 1,000.00 | 2024 年 10 | 月 | | 现金 | 是 | 24.27 | 否 | | 术股份有限公司 | | | 29 日 | | | | | | 一、获得政府补助的基本情况 截至本公告披露日，上述补助已全部到账。 二、补助的类型及其 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-061 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

银川威力传动技术股份有限公司 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-062 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 2024年7-9月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 635.26 | | | 其他应收款坏账损失 | 3.38 | | | 资产减值损失 | 应收质保金坏账损失 | 139.73 | | | | 存货跌价损失 | 1.32 | | | | 合计 | 779.69 | | 注：本次计提资产减值准备的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日；以上计提的资产减值金 额损失以正数填列。 1、金融工具减值 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且 银川威力传动技术股份有限公司 ...