银川威力传动技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋乐作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名为 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉明作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 银川威力传动技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈世宁作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会提名 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会现就提名陈世宁为银川威力 传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银川威力传动技术股份有限公司董事会现就提名宋乐为银川威力传 动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日 收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称"宁夏证监局"）出具的 《宁夏证监局关于对银川威力传动技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施 的决定》（[2025]11号）（以下简称"《决定书》"），要求公司自收到《决 定书》之日起30日内完成整改工作并向宁夏证监局提交书面整改报告。 收到上述《决定书》后，公司全体高度重视，立即召集相关部门和人员对 《决定书》所述事项进行全面的梳理分析，形成了责任明确、切实可行的整改方 案，公司严格按照宁夏证监局的要求，结合实际情况，认真落实整改措施，现 形成整改报告如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-079 银川威力传动技术股份有限公司 关于宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定 整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 整改期限：已完成整改，并持续规范执行 问题二：内控不规范问题 整改措施及说明： 一、公司存在的问题及整改措施 问题一：临时公告信息披露不完整 整改措施及说明： 公司于 2025 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-078 除修改上述条款外，《公司章程》其余条款内容不变。本次修订《公司章程》 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后生效，公司董事会提请 公司股东会授权经营管理层办理本次修订后《公司章程》的相关手续。上述变更 内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日 召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...

关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-076 银川威力传动技术股份有限公司 公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司及下属公司法定 代表人或总经理或其授权代理人签署不超过20亿元人民币的范围内授信融资的 有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保、融资租赁等相 关申请书、合同、协议书等文件，抵质押、担保资产包括但不限于自有资产）， 并根据公司实际的融资需求在各国内银行、外资银行及非银金融机构等金融机 构及非金融机构间进行分配。 二、董事会审议情况 公司于2025年11月28日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《 关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》，公司董 事会同意为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，由公 司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构 申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷 款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-077 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年11月28日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"天健"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将 本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已 计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-075 银川威力传动技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同 意提名李想先生、李阿波先生、甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋乐先生 为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非 独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025 年第五次 临时股东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市 ...