证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-006 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | | | | ☑ 其他：线上会议 | | | | | 第一场（现场调研）：中金公司、财通证券、国联证券、中邮基金 | | 参 与 单 位 名 称 | 第二场（线上会议）：国信证券 | | | 及人员姓名 | | 第三场（线上会议）：中泰证券、泰康资产 | | | | 第四场（线上会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-071 银川威力传动技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月27日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月27日 （星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份50,878,272股，占公司有表决 权股份总数72,218,598股（总股本扣除回 ...

Business Overview - The company specializes in wind power speed increasers and has successfully achieved batch supply of its speed increaser products [2] - In the first half of 2024, the revenue from wind power speed increasers reached 4815.43 million yuan [2] - The company has established global service outlets in Texas (USA), Hamburg (Germany), Chennai (India), and Tokyo (Japan) to expand its international market [3] Financial and Operational Updates - The speed increaser smart factory project was successfully topped out on September 11, 2024, and is currently under construction with steady progress [2] - The construction funds for the speed increaser smart factory were primarily sourced from the company's own funds and financial institution loans [2] - The company has applied for a total credit line not exceeding 30 billion yuan from financial and non-financial institutions [3] Research and Development - The company has a strong R&D team with 184 members as of June 30, 2024, with 97.28% holding a bachelor's degree or higher [3] - It has developed flat wire motors and three-in-one electric drive assembly products, focusing on new energy commercial and passenger vehicle markets [3] - The company holds 160 authorized patents, including 26 invention patents, as of June 30, 2024 [3] Market and Client Development - The company has been recognized as a qualified supplier by international wind energy companies such as Siemens-Gamesa, Nordex (Germany), EUnion (Germany), and Adani (India) [3] - It aims to secure small-batch and batch cooperation with existing sample customers and achieve entry, sample production, and small-batch cooperation with new customers [3]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-004 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他：线上会议 | | | | 第一场：国泰君安、申万菱信 | | | 参 与 单 位 名 称 | 第二场：国泰君安、西部利得 | | | 及人员姓名 | 第三场：西部证券、民生加银基金 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上 市 ...

Group 1: Company Overview - The company, Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd., focuses on precision transmission and has been in operation since 2001, adhering to the principle of "survival depends on quality, development relies on management, and growth is driven by innovation" [2][3]. - The company has established a robust quality control system, ensuring product quality and stability, with a product lifespan of up to 20 years and a warranty period of 5 years [3]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2024, the company's revenue from wind power gearboxes reached CNY 48.1543 million [3]. - The company plans to apply for a credit limit of up to CNY 3 billion from financial and non-financial institutions to support the construction of its gearbox smart factory [3]. Group 3: Product Development and Market Expansion - The company has developed flat wire motors and integrated electric drive assemblies, targeting the new energy commercial vehicle and passenger vehicle markets [3]. - The company is working to transition prototype clients into small batch and mass production collaborations [3]. Group 4: Investor Relations Activities - The investor relations activities included on-site visits and online meetings with various financial institutions, such as Western Securities and Guotai Junan [2]. - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the integrity and accuracy of disclosed information [3].

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-002 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他：线上电话会议 | | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | | 东方自营、中金资管、海通证券、招商基金、易方达基金、广 发基金、圆信永丰、中欧基金、汇丰晋信、太保资 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-070 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 交易于2024年11月20日、2024年11月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 银川威力传动技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票 的行为；也未发生公司董事、监 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | | | | 国海证券股份有限公司邱迪 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 民生证券股份有限公司王一如 | | | | 银华基金管理股份有限公司侯昱晨 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 13:30-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 ...