一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-001 银川威力传动技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年1月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李想先生。 6、会议召开的合法、 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十八 次会议已于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 2. 2024 年 12 月 28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2024-076）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行 了充分披露。 3. ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 第一场（线上会议）：华鑫证券 第二场（线上会议）：华夏基金 时间 2025 年 1 月 7 日 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生向与会者概述了公司及其子公 司的成长历程，重点介绍了企业的主营业务和核心产品，并分享了 关于增速器智慧工厂建设的最新进展。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、目前，公司在风电增速器业务方面的发展状况如何？ 答：2024 年 1-6 月，公司实增速器业务现了 4,815.43 万元的 营业收入。目前增速器智慧工厂联合厂房外立面已封闭，即将完成 机电安装工程，已具备通电、通暖及通气等条件，部分设备已到货， 正在安装调试中，剩余设备也将按照公司计划时间到厂、安装并调 试。增速器智慧工厂仍处于建设 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 贝莱德基金 时间 2025 年 1 月 3 日 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍公司及子公司发展历 程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况。 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、公司近几年的研发投入情况及研发实力？ 回答：研发是企业长期发展的核心动力。公司 2021 年至 2023 年的研发费用分别为 2,783.65 万元、3,220.68 万元和 4,255.96 万 元，呈现逐年攀升的趋势，年均增长率达 23.65%。公司引进先进设 备和优化生产工艺提升技术水平的同时，培养了一支高素质的研发 团队，为技术创新提供了源源不断的智力支持。为吸引顶尖人才， 公司在上海成立了分公司，并以此搭建了飞地人才 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-076 银川威力传动技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、向金融机构和非金融机构申请综合授信额度概述 为满足日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公 司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构申请总额不 超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商业汇 票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-075 银川威力传动技术股份有限公司 关于2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额 度预计的公告 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构和非金融机构与公司实际发 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-074 银川威力传动技术股份有限公司 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预 计的议案》 经审议，监事会同意为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融 资渠道，由公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和 非金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括 但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。上述授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和 非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内可循环使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-073 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年12月25日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度 预计的议案》 ...

编号：2024-013 投资者关系活动记录表 难、成果引进难提供了新路径。 结构设计、传动效率、工艺精度、疲劳寿命、噪声抑制等方面持续 照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 银川威力传动技术股份有限公司 引才方面发挥了示范作用，为宁夏企业解决人才招聘难、技术对接 多项核心技术，核心技术均具有自主知识产权。公司在风电减速器 利和技术应用于产品开发和生产中，不断提升产品的市场竞争力。 完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Company Overview - The company, Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd., is involved in the development and production of wind power gearboxes and has established a global service network in locations such as Texas, Hamburg, Chennai, and Tokyo [2][3]. - The company has achieved ISO9001 and IATF16949 international quality management system certifications, ensuring high standards in product design, material selection, and manufacturing processes [3]. Financial Performance - The gearbox products have achieved mass supply, with revenue from wind power gearboxes expected in the first half of 2024 [2][3]. Research and Development - The company holds 160 authorized patents, including 26 invention patents, and has a highly qualified R&D team with 184 members, of which approximately 97.28% hold a bachelor's degree or higher [3]. - Continuous investment in R&D has led to advancements in gearbox structure design, transmission efficiency, process precision, fatigue life, and noise suppression [3]. Market Expansion - The company has successfully entered the supplier lists of renowned international wind power companies such as Siemens Gamesa, Enel, EUnion, Adani, and Suzlon, leveraging its cost and quality advantages [3]. - There is a strategic focus on expanding overseas market presence and enhancing marketing channels to increase international market influence [3]. Quality Assurance - The company has established a quality assurance center and a comprehensive quality management system to control product quality throughout the production cycle [3].