证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-071 银川威力传动技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月27日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月27日 （星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份50,878,272股，占公司有表决 权股份总数72,218,598股（总股本扣除回 ...

Business Overview - The company specializes in wind power speed increasers and has successfully achieved batch supply of its speed increaser products [2] - In the first half of 2024, the revenue from wind power speed increasers reached 4815.43 million yuan [2] - The company has established global service outlets in Texas (USA), Hamburg (Germany), Chennai (India), and Tokyo (Japan) to expand its international market [3] Financial and Operational Updates - The speed increaser smart factory project was successfully topped out on September 11, 2024, and is currently under construction with steady progress [2] - The construction funds for the speed increaser smart factory were primarily sourced from the company's own funds and financial institution loans [2] - The company has applied for a total credit line not exceeding 30 billion yuan from financial and non-financial institutions [3] Research and Development - The company has a strong R&D team with 184 members as of June 30, 2024, with 97.28% holding a bachelor's degree or higher [3] - It has developed flat wire motors and three-in-one electric drive assembly products, focusing on new energy commercial and passenger vehicle markets [3] - The company holds 160 authorized patents, including 26 invention patents, as of June 30, 2024 [3] Market and Client Development - The company has been recognized as a qualified supplier by international wind energy companies such as Siemens-Gamesa, Nordex (Germany), EUnion (Germany), and Adani (India) [3] - It aims to secure small-batch and batch cooperation with existing sample customers and achieve entry, sample production, and small-batch cooperation with new customers [3]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-004 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他：线上会议 | | | | 第一场：国泰君安、申万菱信 | | | 参 与 单 位 名 称 | 第二场：国泰君安、西部利得 | | | 及人员姓名 | 第三场：西部证券、民生加银基金 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上 市 ...

Group 1: Company Overview - The company, Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd., focuses on precision transmission and has been in operation since 2001, adhering to the principle of "survival depends on quality, development relies on management, and growth is driven by innovation" [2][3]. - The company has established a robust quality control system, ensuring product quality and stability, with a product lifespan of up to 20 years and a warranty period of 5 years [3]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2024, the company's revenue from wind power gearboxes reached CNY 48.1543 million [3]. - The company plans to apply for a credit limit of up to CNY 3 billion from financial and non-financial institutions to support the construction of its gearbox smart factory [3]. Group 3: Product Development and Market Expansion - The company has developed flat wire motors and integrated electric drive assemblies, targeting the new energy commercial vehicle and passenger vehicle markets [3]. - The company is working to transition prototype clients into small batch and mass production collaborations [3]. Group 4: Investor Relations Activities - The investor relations activities included on-site visits and online meetings with various financial institutions, such as Western Securities and Guotai Junan [2]. - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the integrity and accuracy of disclosed information [3].

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-002 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他：线上电话会议 | | | 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 | | 东方自营、中金资管、海通证券、招商基金、易方达基金、广 发基金、圆信永丰、中欧基金、汇丰晋信、太保资 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-070 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 交易于2024年11月20日、2024年11月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 银川威力传动技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票 的行为；也未发生公司董事、监 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | | | | 国海证券股份有限公司邱迪 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 民生证券股份有限公司王一如 | | | | 银华基金管理股份有限公司侯昱晨 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 13:30-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-066 银川威力传动技术股份有限公司 关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长 李阿波先生提交的书面辞职申请。李阿波先生因个人原因申请辞去公司董事长 职务。辞职后，李阿波先生仍在公司担任公司董事及董事会专门委员会相关职 务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 李阿波先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规 范运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对李阿波先生任职期间为公司 改革发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 二、选举董事长暨变更法定代表人情况 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-065 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2024年11月9日发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务 熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审 计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-069 经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 27 日(星 期三)上午 9:15-9:25，9:30- ...