鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司 于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保 证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提 名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-086 银川威力传动技术股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2023年12月15日 附件： 个人简 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第七条 委员会下设由公司相关部门人员组成的工作组。工作组的主要职责 为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬政策方案以及股权激励计划、员工持 股计划草案提供相关资料； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行为，适 用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以深圳证券交 易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人 及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司董事会秘书。 公司董事会秘书应当确认公司关联人名单，并及时对关联人名单进行更新， 确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司 章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 为满足公司日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构申请总 额不超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商 业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自审议本议案的 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内 可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司及子公司法定 代表人或总经理或其授权代理人签署不超过30亿元人民币的范围内授信融资的 有关法律文件（ ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-087 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年1月2日召开公 司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月2日（星期 二）上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-085 银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实 际业务需要，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟按照"汇率风险中性"原则，选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品 交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 2、交易品种：包括远期结售汇、人民币外汇期权、人民币外汇掉期、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。 3、交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.4亿元或等值外币 开展外汇衍生品交易业务，包括预计为交易而提供的担保物价值、为应急措施 所预留的保证金上限，授权期限内预计任一交易日持有的最高合 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事 ...

离任董监高持股及减持承诺事项的说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非独立 董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦轩女士 的书面辞职申请，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士因个人原因分别向公司申 请辞去公司非独立董事、非职工代表监事及副总经理、董事会秘书的职务。 银川威力传动技术股份有限公司 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年11月23日 董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士的原定任期届满日皆为2025年12月15日。 辞职后，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士不再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士本人及其配偶或其 他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-078 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非 独立董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦 轩女士提交的书面辞职申请。 董川先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董川先生的原定任期 届满日为2025年12月15日。辞职后，董川先生将不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董川先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营， 董川先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李宗秦先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，李宗秦先生的 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，李宗秦先生将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，李宗秦先 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-077 银川威力传动技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 统一社会信用代码：91310112MAD58L743H 注册资本：2,000万元人民币 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在上海市设立全资子公司上海威郅 新能源有限责任公司（以下简称"上海威郅"）。具体内容请见公司2023年11 月08日披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号2023-076）。 2023年11月16日，公司已完成了全资子公司上海威郅新能源有限责任公司 工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执 照》。 二、全资子公司基本 ...