康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行 使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公 司健康持续的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，电动工具行业需求有所复苏，行业内去库存化进展顺利。在此背 景下，公司的国际化布局及大力发展整机制造策略的效果陆续显现，营业收入和 归属于上市公司股东的净利润均创历史新高。2024 年度实现营业收入 11.61 亿 元，同比增长 24.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,507.70 万元,同比 增长 71.45%。 二、2024 年度董事会工作情况 2024 年度，公司股东大会共召开 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-028 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2025年度拟向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称"搜 鹿电子"）采购商品，预计总金额不超过2,990.00万元；向关联方南通祥康苗木 有限公司（以下简称"祥康苗木"）租赁房屋，预计总金额不超过7.20万元。2024 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过2,500.00万元,实际发生金额为 2,809.49万元；预计向关联方租赁房屋总金额不超过7.20万元，实际发生金额为 7.20万元。 公司于2025年4月17日召开第五届董事会2025年第四次会议及第五届监事会 2025年第二次会议，分别以4票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董 事江建平、夏 ...

2024 年度内部控制评价报告 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康平科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - - | - | | | ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席 了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项 决议，保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | | 会议决议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | | | | | | | 详见 | 20 ...

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第五届董事会2025年第四次会议及第五届监事会2025年第二次会议，审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务报告及内部控制审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （1）基本信息 ① 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 康平科技（苏州）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ⑧ 2023年度，审计上市公司客户364家，主要行业为：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 1 和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第五届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,1 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-025 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第二次会 议的通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-024 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第四次会议的通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事柳世平女士 ...