康平控股为公司控股股东，海南香橼为康平控股控制的企业，因此康平控股、海南香橼均为公司关联法 人，根据有关规定，本次交易构成关联交易。 搜鹿电子主要从事仪器仪表生产加工及销售，具备自行研发、制造、销售和出口各类电子电动工具的 PCBA、马达控制模块、电子激光类产品、LED系列产品、家电部件、逆变器等产品的能力。目前主要 客户多为外资世界500强公司。 为进一步增强公司核心竞争力，积极发挥协同效应，丰富公司在电动工具行业的布局及资源优势，同时 也为了避免关联交易及潜在同业竞争风险，康平科技（300907）拟以自有及自筹资金购买海南香橼创业 投资合伙企业(有限合伙)(下称"海南香橼")、江苏康平控股集团有限公司(下称"康平控股")持有的上海搜 鹿电子有限公司(下称"搜鹿电子")100%股权。 据披露，经收益法评估，搜鹿电子股东全部权益于评估基准日(2024年12月31日)的市场价值为2.41亿 元。本次交易价格以评估价值为依据，并经公司与交易对手方协商，最终确定为1.98亿元。 海南香橼、康平控股保证，截至基准日，除2024年度审计报告所列示的资产、债务等情况外，搜鹿电子 没有任何其他负债或担保责任。如日后发现基准 ...

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-037 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次 （临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 特此公告。 康平科 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 康平科技（苏州）股份有限公司拟股权收购所涉及的 上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0078 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 3 月 7 日 | 报告编码: | 3132020024202500073 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第 01006号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0078号 | | 报告名称: | 康平科技(苏州) 股份有限公司拟股权收购所涉及的上海搜鹿电 子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月07日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈蓓 (资产评估师) 正式会员 编号:32120007 吴秋霞 (资产评估师) 正式会员 编号:32180106 | | | 陈蓓、吴秋霞已实名认可 | | 声 | 明 2 | | -- ...

上海搜鹿电子有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-40 | 信永中和会计师事务所 南京分所 联系电话: telephone: +86(025)52808866 +86(025)52808866 facsimile: +86(025)83716000 ShineWing certified public accountants Nanjing branch 7/F, Hetai International Mansion,No.128, Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu, 210009, P.R.China +86(025)83716000 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0018 上海搜鹿电子有限公司 上海搜鹿电子有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-038 康平科技（苏州）股份有限公司 关于购买上海搜鹿电子有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步增强公司核心竞争力，积极发挥协同效应，丰富公司在电动工具行 业的布局及资源优势，同时也为了避免关联交易及潜在同业竞争风险，康平科技 （苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"康平科技"）拟以自有及自筹资 金购买海南香橼创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南香橼"）、江 苏康平控股集团有限公司（以下简称"康平控股"）持有的上海搜鹿电子有限公 司（以下简称"搜鹿电子"）100%股权。 搜鹿电子100%股权的价值已经金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金 证评估"）评估，评估结论以收益法评估结果为准。经收益法评估，搜鹿电子股 东全部权益于评估基准日（2024年12月31日）的市场价值为24,100.00万元。本 次交易价格以评估价值为依据，并经公司与交易对手方协商，最终确定为 19,800.00万元。 海南香橼、康平控股保 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-039 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第五届董事会2025年第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月4日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-037 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次 （临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业 （有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00% 股权。 经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-036 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第六次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、江迎东先生及全体独立董事以通讯方 式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 关于购买上海 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 218 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第四次会议决议公告》《康平科技（苏州）股份有限公司 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-035 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、 ...