康平科技（苏州）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 XYZH/2025NJAA2B0094 鉴证报告（续） 我们认为，康平科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康平科技公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 康平科技（苏州）股份有限公司 本鉴证报告仅供康平科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司现任独立董事柳世平女士、尹洪英女士、梁清华女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在 影响独立性的情形。 ...

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月至今，任苏州大学教授、硕士 生导师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事，现兼任苏州众捷汽车零部件股 份有限公司独立董事。 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | 柳世平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益 ...

尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人曲凯，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所， 曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012 年至今，担任北京国枫律师事务所合伙 人；2019 年 1 月至 2025 年 3 月，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股 份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 1.161 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 24.19% compared to RMB 934.97 million in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 85.08 million, a significant increase of 71.45% from RMB 49.62 million in the previous year[19]. - The company's basic earnings per share rose to RMB 0.8862, up 71.45% from RMB 0.5169 in 2023[19]. - The total assets of the company increased by 14.02% to RMB 1.335 billion at the end of 2024, compared to RMB 1.171 billion at the end of 2023[19]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities by 7.76% to RMB 119.99 million compared to RMB 130.08 million in 2023[19]. - The gross profit margin improved due to increased revenue and a decrease in material procurement costs, contributing to the net profit growth[33]. Investment and Projects - The company successfully completed its investment project in Vietnam, achieving an annual production capacity of 3.2 million motors and 60,000 electric tools[35]. - The company has committed a total investment of 24,680.35 million yuan for the annual production of 12 million electric tools, home appliances, and automotive parts motors, with a current investment progress of 0%[78]. - The project for the annual production of 3.2 million motors and 60,000 electric tools has an adjusted total investment of 11,628.22 million yuan, with a cumulative investment of 5,665.42 million yuan, achieving 48.72% of the investment progress[78]. - The annual production project of 10 million electric tools, home appliances, and automotive parts motors has an adjusted total investment of 13,052.35 million yuan, with a cumulative investment of 4,273.91 million yuan, achieving 32.74% of the investment progress[78]. - The company has terminated the project for the annual production of 12 million electric tools, home appliances, and automotive parts motors, reallocating the raised funds to the project for the annual production of 10 million electric tools, home appliances, and automotive parts motors[79]. Research and Development - Research and development investment exceeded RMB 40 million, reflecting the company's commitment to innovation and future growth[35]. - The company has completed several R&D projects, including the development of a new platform for brushless motors and a low-vibration motor, which are expected to enhance market competitiveness[54][55]. - R&D investment in 2024 was ¥40,294,300.75, accounting for 3.47% of operating revenue, a slight decrease from 3.56% in 2023[56]. Customer and Market Dynamics - The sales of electric tools accounted for nearly 40% of the company's total sales during the reporting period, indicating a strategic shift towards electric tool manufacturing[35]. - The electric tools segment generated ¥1,127,945,216.7, accounting for 97.14% of total revenue, with a year-on-year growth of 21.76%[45]. - The electric bicycle segment saw a remarkable increase of 2376.66%, with revenue rising to ¥10,909,287.07 from ¥440,483.08[45]. - The company has a stable customer base, with major clients like Bosch and TTI, which collectively hold over 50% of the market share in the electric tools industry[40]. Financial Management and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads[3]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial management system, ensuring independent financial decision-making[103]. - The company has not reported any changes in the positions of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[107]. - The company has a total of 10 individuals in the board and management team who received remuneration during the reporting period[116]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[3]. - The company effectively mitigated foreign exchange market risks, reducing exchange losses and enhancing financial stability[73]. - The company emphasizes the management of accounts receivable to minimize the risk of delayed delivery in foreign exchange forward contracts[73]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company has established a clear profit distribution policy in accordance with relevant regulations, ensuring shareholder rights are protected[132]. - The independent directors fulfilled their responsibilities in the profit distribution decision-making process, ensuring transparency and compliance[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,587, with 303 in the parent company and 1,284 in major subsidiaries[127]. - Employee compensation consists of fixed salaries linked to position and skills, and variable compensation based on performance[129]. - The company emphasizes talent development and plans to implement targeted training programs for different roles and levels[130]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective risk management and compliance with regulatory requirements[137]. - The internal control evaluation report indicated that 100% of the company's assets and revenue were included in the evaluation scope[138]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[120].

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-021 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会2025年第三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 三次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月28日（星期一）召开2025年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第三次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-020 康平科技（苏州）股份有限公司 为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的 框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席 第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第三次（临时）会议的通知，并于2025年4月10日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江建平先生、尹洪英女士、梁清华女士以通讯方式 出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 105 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》《康 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-019 康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）14:00。 网络投票时间：2025年4月10日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长夏宇华。公司董事长江建平因个人原因无法 现场出席并主持会议，故由公司副董事长 ...