证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-005 康平科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期满六年辞任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司 独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-008 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名梁清华为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-006 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开第五届董事会2025年第一次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-004 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清 华女士担任公司董事会 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 82 million and 91 million CNY, representing a year-on-year growth of 65.25% to 83.39% compared to 49.62 million CNY in the previous year[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 77.6 million and 86.6 million CNY, indicating a year-on-year growth of 63.42% to 82.38% compared to 47.48 million CNY in the previous year[4] Revenue Growth Drivers - The company's revenue is expected to grow due to the completion of inventory destocking in the electric tool industry and a stable recovery in customer orders[6] - The international expansion, particularly the capacity release of the Vietnam subsidiary, is contributing positively to business development[6] Operational Efficiency - The gross profit margin is expected to continue to rise, supported by a stable price of raw materials and improved operational efficiency through lean operations[7] - The company is transitioning from motor manufacturing to complete machine manufacturing, aligning with the deepening division of labor in the industry[7] Investor Guidance - The financial data for 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions[8]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-053 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"康平科技"）于2024 年12月19日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年 第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不 影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本数） 的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民 币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）， 用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品， 有效期为2024年12月31日至2025年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技本次调整 部分募集资金投资项目计划进度的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 注："年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目"已在原定计划时间内正常结项，投资进度 较低主要系部分厂房尾款因暂未达到双方约定的支付时点而尚未支付。 三、本次调整部分募集资金投资项目计划进度的情况及原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-054 康平科技（苏州）股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年第五次（临时） 会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公 司将"年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目"达到预定可使用 状态的日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总 额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元， 实际募集资金净额为人民币291, ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-052 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月15日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2024年第五次 （临时）会议的通知，并于2024年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 1 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。 监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度，是公司经过审慎分 ...