证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-027 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第五届董事会2025年第四次会议及第五届监事会2025年第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 二、利润分配方案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现 净利润99,017,101.28元，提取法定盈余公积 5,929,502.49元，分配利润 96,000,000.00元，加上年初未分配利润67,451,967.72元，截至2024年12月31日， 母公司累计可供分配利润为64,539,566.51元；公司合并财务报表2024年度实现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 85,077,012.42 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 5,929,502.49 元 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0096 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对康平科技在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元， 实际募集资金 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0095 康平科技（苏州）股份有限公司 三、 内部控制的固有局限性 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康平科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 XYZH/2025NJAA2B0094 鉴证报告（续） 我们认为，康平科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了康平科技公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 康平科技（苏州）股份有限公司 本鉴证报告仅供康平科技公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025NJAA2B0093 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简 称康平科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0096 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康平科技公司编 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | | | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 事会会议 | | 柳世平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司现任独立董事柳世平女士、尹洪英女士、梁清华女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在 影响独立性的情形。 ...

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月至今，任苏州大学教授、硕士 生导师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事，现兼任苏州众捷汽车零部件股 份有限公司独立董事。 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护 了公司和股东的权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人曲凯，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所， 曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012 年至今，担任北京国枫律师事务所合伙 人；2019 年 1 月至 2025 年 3 月，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股 份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...