康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 （2025-022） 2025 年 4 月 1 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人江建平、主管会计工作负责人窦蔷彬及会计机构负责人(会计 主管人员)窦蔷彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-021 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会2025年第三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 三次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月28日（星期一）召开2025年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第三次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-020 康平科技（苏州）股份有限公司 为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士，在股东大会审议的 框架和原则内全权处理回购股份有关事项，授权事项需经三分之二以上董事出席 第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第三次（临时）会议的通知，并于2025年4月10日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中江建平先生、尹洪英女士、梁清华女士以通讯方式 出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 105 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《康平科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》《康 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-019 康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）14:00。 网络投票时间：2025年4月10日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长夏宇华。公司董事长江建平因个人原因无法 现场出席并主持会议，故由公司副董事长 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-018 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年第五次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2024年12月31日至2025年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自 ...

公司公告汇总：康平科技拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 公司公告汇总：康平科技及子公司拟向银行申请总计不超过10亿元综合授信额度 公司公告汇总：康平科技及子公司拟开展总额不超过3亿元的外汇套期保值业务 公司公告汇总：康平科技将于2025年4月10日召开第二次临时股东大会 康平科技（苏州）股份有限公司第五届监事会2025年第一次（临时）会议于2025年3月21日召开，审议 通过三项议案，具体如下： 1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金 专项账户。保荐人对此发表无异议核查意见。 2. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案：公司及子公司拟向银行申请总计不超过10亿 元人民币或等值外币的综合授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，该议案尚 需提交股东大会审议。 3. 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案：公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的 外汇套期保值业务，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交股东大会审议。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元， 实际募集资金净额为人民币 29 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-016 康平科技（苏州）股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、 日元、港币及越盾兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机 构开展总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。 2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性 套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司业 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-015 康平科技（苏州）股份有限公司 根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过10亿元人民 币或等值外币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不 限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等银行 合规融资相关业务。上述授信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额， 公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同 为准。 上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效 期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授 权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会 或股东大会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议或股东大会决议。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董 ...