企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - - | - | | | ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第五届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,1 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-025 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第二次会 议的通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-024 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日以电 子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董 事会2025年第四次会议的通知，并于2025年4月17日在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。 公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事柳世平女士 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-027 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第五届董事会2025年第四次会议及第五届监事会2025年第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 二、利润分配方案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现 净利润99,017,101.28元，提取法定盈余公积 5,929,502.49元，分配利润 96,000,000.00元，加上年初未分配利润67,451,967.72元，截至2024年12月31日， 母公司累计可供分配利润为64,539,566.51元；公司合并财务报表2024年度实现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 85,077,012.42 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 5,929,502.49 元 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA2B0095 康平科技（苏州）股份有限公司 三、 内部控制的固有局限性 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康平科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对康平科技在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元， 实际募集资金 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025NJAA2B0093 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简 称康平科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0096 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康平科技公司编 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0096 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...