证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-014 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开第五届董事会2025年第二次（临时）会议及第五届监事会2025年第一次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过 之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总 额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，因 此，为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性， 减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影 响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型为远期结售汇业务。远期结售 汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币 种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算 货币美元、欧元、日元、港币及越盾。公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套 期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司及子公司拟开展总额不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司 股东大会审议通 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-017 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开第五届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月10日（星期四）召开2025年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-013 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第一次 （临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公 司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出， 提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投 资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。 表决情 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-012 康平科技（苏州）股份有限公司 1 第五届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第二次（临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦 不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-011 康平科技（苏州）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司在规定期限内实际使用闲置募集资金人民币4,900万元暂时补充流动资 金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，仅用 于与公司主营业务相关的生产经营活动，不存在直接或间接地用于证券投资、衍 生品交易等高风险投资、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦未影 响募集资金投资项目的正常进行。 2 2025年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 归还至公司募集资金专项账户，未超过董事会批准的使用期限。同时，公司已将 上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 1 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-010 特别提示： 康平科技（苏州）股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第一次（临 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 075 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《康平科技（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《康平科技（苏州）股份有限公司第五届 董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-009 康平科技（苏州）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：康平科技，证券代码：300907）交易连续三个交易日（2025年3月11日、 2025年3月12日、2025年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董 ...

声明人梁清华作为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会提名为 康平科技（苏州）股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-007 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...