特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开第四届董事会第一次会议（以下简称"会议"）审议通过《关于调整公司组 织结构的议案》，调整后的公司组织架构如下： 本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营 活动产生重大影响。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-055 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 6 日 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非职工董事成员；公司于同日 召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次 临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公 司召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司 董事会的换届选举已经完成，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-053 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

公司董事会一致同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-052 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董 事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 6 日以现场表决结合通讯 表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间 要求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 详见 ...

（一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-051 深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 （ ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达（深圳）股会字 2025 第 0024 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-054 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举 郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），郝瑶先生将与公 司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举 完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 董 事 会 ...

Group 1 - The stock price of Huichuangda is reported at 29.43 yuan, down 1.31% from the previous trading day, with a trading range of 30.51 yuan (high) to 29.36 yuan (low) and a transaction amount of 113 million yuan [1] - The company specializes in the research, production, and sales of precision electronic components, which are widely used in consumer electronics and automotive electronics [1] - Huichuangda's concept sectors include optical optoelectronics, Guangdong sector, and Honor concept [1] Group 2 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 6, where multiple proposals including amendments to the company’s articles of association and board of directors' re-election will be reviewed [1] - Shareholders can participate in voting either in person or online [1] - On the same day, the main capital outflow for Huichuangda was 17.3 million yuan, with a cumulative net outflow of 21.8 million yuan over the past five days [1]

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 3rd Supervisory Board on July 18, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting approved a proposal to amend the company's articles of association to enhance operational standards and improve corporate governance structure [2] - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The amendments to the articles of association are based on various legal frameworks, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as relevant guidelines from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The company plans to disclose further details regarding the amendments and related systems on July 21, 2025, on the official information disclosure platform [2]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-050 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上 午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五） （七）出席对象： 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 合方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投 1 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备， 格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相 ...