深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-042 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

Core Points - Shareholder Zhang Shuyuan completed the share reduction plan, reducing her holdings from 9,424,018 shares (5.4483% of total shares) to 8,648,718 shares (5.0000% of total shares) [1] - The reduction involved selling a total of 775,300 shares (0.4482% of total shares) between May 21, 2025, and May 26, 2025, at an average price of 24.8953 CNY per share [1] - Zhang Shuyuan previously increased her holdings by purchasing 19,700 shares at an average price of 25.0196 CNY per share on October 21, 2024 [2] Company Governance - Zhang Shuyuan is not a controlling shareholder or actual controller of the company, and her share reduction will not affect the company's governance structure or ongoing operations [2] - The share reduction was conducted in compliance with relevant laws and regulations, and there were no violations of previously disclosed plans or commitments [2]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-041 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动的提示 性公告 持股5%以上股东张淑媛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东张淑媛女士通过集中竞价交易方式进行增/减持，不 触及要约收购； 2、本次减持计划实施完成后，股东张淑媛女士持有深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股份由 9,424,018 股减少至 8,648,718 股，持股 比例由 5.4483%下降至 5.0000%； 二、股东权益变动的基本情况 股东张淑媛女士通过集中竞价交易方式进行增/减持，具体变动情况如下： | 变动方式 | 变动时间 | 增持/减持均 价（元/股） | 变动股数 （股） | 变动股数占 总股本比例 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持 | 2024 年 10 月 21 | 25.0196 | 1 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 股票代码：300909 信息披露义务人：张淑媛 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股权变动性质：股份减少、持股比例达到 5% 签署日期：2025 年 5 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司持股 5%以上股东 张淑媛女士的函告，获悉张淑媛女士于 2025 年 5 月 16 日将其持有的部分无限售流 通股股份进行了股票质押，现将具体内容公告如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-040 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 持股 5%以上股东张淑媛女士保证向本公司提供的信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | | | | 股东名称 | 持股数量（万 | 持股比 | 押股份 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-039 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0196 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.474 billion CNY, representing an 8.67% year-on-year growth [6] - The net profit attributable to shareholders was 101 million CNY, showing a 7.44% increase compared to the previous year [6] - The net profit in Q4 2024 decreased by 31.05% year-on-year due to investments in new business segments and increased market expenses [2][3] Group 2: Research and Development - R&D investment in 2024 amounted to 92.83 million CNY, accounting for 6.30% of operating revenue, up from 5.47% in 2023 [4] - The number of R&D personnel increased by 2.11% to 290, representing 11.40% of the total workforce [4] - Recent innovations include the development of new luminous keycaps and methods for circuit board design [4] Group 3: Market Strategy and Product Development - The company plans to expand its market share in the energy storage and power battery sectors by enhancing product customization and increasing R&D investment [3] - The revenue from the optical structure component business decreased by 9.08% due to global demand slowdown, but the company is upgrading its backlight technology to adapt to market needs [3][4] - The company aims to focus on high-value areas such as automotive electronics and will streamline its operations by exiting low-margin businesses [5] Group 4: Future Growth and Expansion - The CCS module business is expected to generate significant revenue growth, with sales reaching 53.68 million CNY in 2024, a 239% increase year-on-year [7] - The company is exploring international expansion and adapting to changes in overseas customer demands [7] - The industry is experiencing a technological innovation phase, with new applications for MiniLED technology expected to drive demand for the company's products [7] Group 5: Shareholder Returns and Value Management - The company emphasizes cash dividends as a means of returning value to shareholders and plans to maintain a stable dividend policy [8] - Management will actively monitor stock price and market value changes to enhance intrinsic value and optimize investor relations [8]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-038 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司全资子公司东莞市聚明 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-037 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于实际控制人之一及其一致行动人协议转让进展暨终止 协议转让的公告 控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行 动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、信息披露义务人云南国际 信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际 控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙） （曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业 （有限合伙），以下简称"宁波通慕"）通知，获悉董芳梅女士及宁波通慕与云 南国际信托有限公司（以下简称"云南国际信托"）就解除协议转让部分公司股 份的事项达成一致，双方于 2025 年 4 月 30 日签署了《股份转让协议之解除协 议》（以下称"本协议"），现将具体情况公告如下： 一、本次股份转让的基本情况 公司实际控制人 ...