根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下 属子公司根据实际经营需要开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时， 按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自 公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算）。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公 告》（公告编号：2024-018）。 二、2024 年度证券与衍生品投资情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-10 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 字少摩載落花)益物博是古少回 北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A008863 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称汇 创达公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(202 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司关于 重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现 情况说明的 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the production 目 录 审核报告 1-2 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组 2024年度业绩承诺实现情况说明的 审核报告 致同专字（2025）第 441A008865号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称 "汇创达公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的汇创达公司《深圳市汇创达科技股份有限 公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（以下简称"业绩承诺实现 情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩承诺实 现情况说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是汇创达公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基 础上对汇创达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 深圳市汇创达 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二 O 二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导 总结报告》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构、汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，针对汇创达 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社 会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，公司共募集货币资金 745,952, ...

关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 1-2 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减 1-4 值测试报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 审核报告 目 录 hornton 深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组标的资 产减值测试审核报告 致同专字(2025)第 441A008866 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称 汇创达公司)管理层编制的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重 组标的资产的减值测试报告》(以下简称资产减值测试报告)。 一、管理层的责任 按照资产减值测试报告三、本报告的编制基础编制资产减值测试报告, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是汇创达公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编制资产 减值测试报告有关的内部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对汇创达公司管理层编制的资 产减值测试报告发表审核意见。 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | 求 | | --- | --- | | 1 | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A014389 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司）财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇创达公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 针对主营业务收入确认,我们执行的主要审计程序包括; 二、形成审计意见的基础 我们 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的法律意见书 暨部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0167 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 康达法意字[ ...

汇创达（300909）公告，2024年营业收入14.74亿元，同比增长8.67%。归属于上市公司股东的净利润 1.01亿元，同比增长7.44%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1.73亿为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，监事会、保荐机构 均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另 行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选 ...