深圳市汇创达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000470 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入。 报告编码:京22NU1 深圳市汇创达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 · | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | 6-1-2 大英会計師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙, 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年十二月 深圳市汇创达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人""保荐人"或"浙商证券"） 接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""发行人"或"公 司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，浙商证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （浙江省杭州市五星路 201 号） 股票简称：汇创达 股票代码：300909 保荐人（主承销商） 二〇二五年十二月 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，汇创达发布公告称，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 建设内容、投资总额不变的情况下，将"导光结构件及信号传输元器件扩建项目"达到预定可使用状态日 期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳市汇创达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的 薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考 核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。 第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事和高级管理人员，包括： 第六条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级 管理人员薪酬方案由董事会审议批准。 （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部 董事和外部董事，内部董事指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事； ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范深圳市汇创达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市 汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 深圳市汇创达科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以通过符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体披露的内容 为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或 者回复的信息不得与依法披露的信息相冲突 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家 秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-096 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）于2025 年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总 额不变的情况下，将"导光结构件及信号传输元器件扩建项目"达到预定可使用 状态日期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议通过后即可实 施，无需提交股东会审议。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金 745,952,513. ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-098 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集 资金及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时提请董事会授权公司 总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限 于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司全 ...