深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

结合公司收付外币情况及实际业务需要，为降低汇率波动对公司经营的持续影 响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益， 从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业 务。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在 关联关系。 3. 资金来源： 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及子公司 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 1 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 市公司的关 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 用资金的利 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 国 | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况报告，现将公司2024年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众 公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 29.57元。截至2020年11月13日止 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-026 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"）、深圳市飞荣达科技股份 有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的 东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳证 券交易所相关规定，现将信为兴 2024 年度业绩承诺完成情况和业绩承诺期届满 资产减值测试情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 关于东莞市信为兴电子有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况及业绩承诺期满减值测试情况的公告 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市汇创达科技股份有限公司 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起 不超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-023 深圳市汇创达科技股份有限公司 一、申请授信相关情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向 银行申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），业务范围包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。具体授信额度最终以各银行 实际审批的授信额度为准，授信有效期自 2024 年年度股东会批准之日起至 2025 年 年度股东会召开之日止，授信有效期内，授信额度可循环使用。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子 公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以公司 及子公司届时与银行借贷时签署的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-022 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提 供担保，2025 年度拟新增的担保额度总计不超过 35,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子 公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的 融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生 的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 ...