二、董事会会议审议情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-057 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见。 特此公告。 董 事 会 （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销 户的议案》。 公司募投项目"动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目"已达 到预定可使用状态，募集资金已 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-057 深圳市汇创达科技股份有限公司 保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销 户的议案》。 公司募投项目"动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目"已达 到预定可使 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-058 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇创达"）拟调整 募投项目"动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目"的投资规模。 该项目已达到预定可使用状态，募集资金已经使用完毕，公司拟对该项目进行结 项。 上述事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 2025 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》，公司保荐机 构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公 告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普 ...

东吴证券股份有限公司 公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目及拟使用募集资金金额如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投 | 调整后募集资金承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资总额 | 投资总额 | | 1 | 承诺投资项目 | | | | | 1.1 | 募集资金发行费用 | - | 5,939.89 | 5,939.89 | | - | 深汕汇创达生产基地建 | 40,679.33 | 40,679.33 | 22,785.51 | | | 设项目 | | | | | - | 深汕汇创达研发中心建 | 5,110.70 | 5,110.70 | 1,779.94 | | | 设项目 | | | | | 1.2 | 导光结构件及信号传输 | 23,080.30 | | 19,396.63 | | | 元器件扩建项目 | | | | | 1.3 | 聚明电子研发中心建设 | 3,656.05 | | 3,644.75 | | | 项目 | | | | | | 合计 | — | 51,729.92 | 53,546. ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-056 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 资金 来源 东莞市聚明 电子科技有 限公司 招商银行股份 有限公司 招商银行点金 系列看涨两层 区间 94 天结构 性存款 单位结构性 存款 2,000 2025 年 8 月 8 日 2025 年 11 月 10 日 1.00%-1. 80% 无 闲置募 集资金 合计 2,000 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 行提交董事会、股东会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置 ...

Mergers and Acquisitions - Tengjing Technology has decided to terminate the acquisition of 100% shares of Xunke Communication due to changes in market conditions and difficulties in reaching an agreement on the transaction plan [1] Performance Disclosure - Ganli Pharmaceutical reported a revenue of 2.067 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 57.18%, and a net profit of 604 million yuan, up 101.96% year-on-year [2] - Shunwei New Materials announced a revenue of 784 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 12.50%, but a net profit of 29.90 million yuan, down 32.91% year-on-year [3] - SMIC reported a sales revenue of 2.209 billion USD for the second quarter of 2025, a quarter-on-quarter decrease of 1.7%, with a gross margin of 20.4%, down 2.1 percentage points quarter-on-quarter [4] Shareholding Changes - Babai Co. announced that its major shareholder, Guangzhou Yunmei Industrial Investment Partnership, plans to reduce its holdings by no more than 223.08 million shares, accounting for 2% of the total share capital [5] - Xianheng International disclosed that its major shareholder, Goldman Sachs Asia, intends to reduce its holdings by no more than 12.30 million shares, representing no more than 3% of the total shares [6] - Lino Pharmaceutical Packaging announced that its shareholders plan to reduce their holdings by no more than 697.87 million shares, accounting for 3% of the total share capital [7] Risk Events - Fangsheng Pharmaceutical announced that its actual controller, Zhang Qinghua, has been placed under residential surveillance starting from August 6, 2025 [8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，汇创达发布公告称，公司于2025年8月6日召开了2025年第一次职工代表大 会，同意选举郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，汇创达发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，汇创达发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月6日召开， 审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

汇创达（SZ 300909，收盘价：30.27元）8月6日晚间发布公告称，公司第四届2025年第一次董事会临时 会议于2025年8月6日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，汇创达的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） ...