第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司与投资者关系管 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的 情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，独立董事应 当在审计委员会、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东 利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度，即每位 股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每 位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权 选举的所有董事候选人，得票多者当选。 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。职工代表董事由公司 职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通 知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的方式和程序确 定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-049 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《董事、 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-048 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称"会议"） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人；提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独 立董事候选人，其中唐秋英女士、刘 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑海洋作为深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市汇创达科 技股份有限公司第三届董事会提名为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐秋英作为深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市汇创达科 技股份有限公司第三届董事会提名为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名刘爱 珺为深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名唐秋 英为深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名郑海 洋为深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...