深圳市汇创达科技股份有限公司 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会议事规则 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的， ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有1名独立董事为专业会计人士。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；审计委员会主任委员既不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 公司章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1-4-1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》及中国证监 会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子 公司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章不规范管理和使用风险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市汇创达科技股份有限公司，子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所指公司印章指深圳市汇创达科技股份有限公司向公安机关 登记的公司中文法定名称章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、发票 专用章、董事会印章等具有法定效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围 深圳市汇创达科技股份有限公司 印章管理制度 第五条 印章管理职责 （一）总经理授权由管理部负责公司公章、法定代表人章、公司合同专用章 的保管、管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日常 管理监督职能。 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司 关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则――关联方 披露》等法律、法规和规范性文件《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 1、尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原则， 并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或者专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联方 第四条 关联关系，是指公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市汇创达科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定制订本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达股份有限公司（以下简称"公司"）远期外 汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险及强化公司内部的风险控制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币 外汇掉期业务等外汇交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公司"）， 但未经公司同意，公司下属子公司不得自行开展该业务。 第四条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规及规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第五条 公司以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不进行单纯以套利为 目的的远期结售汇及外汇期权交易，所有业务必须以正常生产经营需求为基础， 以具体经营业务为依托，以 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职 权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委 员会主任 ...