一、独立董事基本情况 本人唐秋英，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有"工科" 和"会计学"双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务 负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经 理、董事会秘书，2021 年 6 月至 2023 年 8 月 31 日担任孚能科技（赣州）股份 有限公司顾问。现任广州旭成企业管理服务工作室法定代表人、北京宝兰德软件 股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 独立董事唐秋英女士 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-026 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"）、深圳市飞荣达科技股份 有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的 东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳证 券交易所相关规定，现将信为兴 2024 年度业绩承诺完成情况和业绩承诺期届满 资产减值测试情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 关于东莞市信为兴电子有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况及业绩承诺期满减值测试情况的公告 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-028 深圳市汇创达科技股份有限公司 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披 露了 2024 年年度报告全文及摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司定于 2025 年 5 月 15 号(星期四)15：00-17：00 以网 络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登入 " 价值在线 " （www.ir-online.cn）参与公司 2024 年度网上业绩说明会。出席本次业绩说明会的 人员有：公司董事长、总经理李明先生、独立董事郑海洋先生、财务总监任庆先生、 副总经理兼董事会秘书许文龙女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公 司根据与东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司""标的 资产"）原股东签署的《业绩承诺及补偿协议》等相关协议的约定，对信为兴团 队及核心管理层进行业绩奖励，奖励金额合计为 122.82 万元。 本次业绩奖励人员包括合计持股 5%以上股东兼公司董事段志刚先生及其一 致行动人段志军先生，本次超额业绩奖励构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关 部门批准。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审 议通过并同意提交董事会审议，关联董事段志刚先生已回避表决，本次关联交易 无需提交公司股东大会审议。 一、超额业绩奖励暨关联交易概述 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：20 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为无保留审计意见； 2、本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议； 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-022 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提 供担保，2025 年度拟新增的担保额度总计不超过 35,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子 公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的 融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生 的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-023 深圳市汇创达科技股份有限公司 一、申请授信相关情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向 银行申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），业务范围包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。具体授信额度最终以各银行 实际审批的授信额度为准，授信有效期自 2024 年年度股东会批准之日起至 2025 年 年度股东会召开之日止，授信有效期内，授信额度可循环使用。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子 公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以公司 及子公司届时与银行借贷时签署的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市汇创达科技股份有限公司 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，鉴于公司第三届董事会、第 三届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事 会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届董事会各专门委员会、 第三届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对 公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益， 促进了公司的规范运作和健康持续的发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | ...