证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-067 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平， 促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或实施处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所实施处罚的情况 经自查，公司最近 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中关于深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、 "公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后 其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报 被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应 据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定，为 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年九月 深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）为深圳证 券交易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 65,041.42 万元（含 65,041.42 万元）， 扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-069 深圳市汇创达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2025年6 月30日止前次募集资金使用情况的报告，现将公司前次募集资金使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会 公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 特就公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报事宜制定本规划，具体内容 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配 不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - The Flexia - Rea | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 10 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 11 | Grant Thornton 中日 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025) 第 441A018737 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司） 截至 2025年 6 月 30 日 的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 、 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管 规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告 及对照表是汇创达公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上 对汇创达公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证 结论。 ...

汇创达公告，公司于2025年9月15日召开董事会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的议 案。具体预案及相关文件已披露于巨潮资讯网。此次发行需经过公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-068 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四次会议决议， 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 ...

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司本次申请向不特定对象发行可转换 公司债券的资格和条件进行逐项的自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律 法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-064 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 9 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-063 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...