深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 经核查，结合原独立董事张建军先生、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、 郑海洋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，就公司原独立董事 张建军先生、现任独立董事 ...

结合公司收付外币情况及实际业务需要，为降低汇率波动对公司经营的持续影 响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益， 从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业 务。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在 关联关系。 3. 资金来源： 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及子公司 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，董事会审计委 员会认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、 自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 1 编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 市公司的关 算的会计科 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 用资金的利 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 国 | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起 不超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况报告，现将公司2024年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众 公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 29.57元。截至2020年11月13日止 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 22 日 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李明、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管 人员)缪小宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"部分，披露了可能发生的有关风险因素及 应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通 ...

（二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决 议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规 范运作和健康持续的发展。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。 表 ...