深圳市汇创达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东 会依法履行职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人合法权益，规范公司股东会的组织和行 为，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等 法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理 领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改 革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市汇创达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关规定，并结合本公司实际，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管 理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董 事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总 经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司 章程的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条为了加强深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称重大信息是指根据法律法规、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人 等。 第二章 一般规定 第四条公司重大信息内部报告制度是指可能对公司生产经营及日常运营产 生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部 门、分支机构和控股或参股公司的 ...

第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务 所选聘办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市汇 创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司管理层可视重要性程度参照本制度执行。 深圳市汇创达科技股份有限公司 ...

第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； 深圳市汇创达科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效 益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； （六）对外发放贷款； （七）其他投资事项。 第四条 本制度所称融资是指公 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规和《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应由公司的董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （三） 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新 兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期 股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其他股权转让方式撤出投资，取得高 额回报的一种投资方式； （四） 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效 率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有经营及研发设施的技 ...

第一章 总则 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成及任免 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根 据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《深圳市汇创达科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 (二) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； (三) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东会决议，可以从税 1 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： (一)按法定顺序分配的原则； (二)存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； (三)同股同权、同股同利的原则； (四)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： (一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 ...