关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 12 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020066 号， 以下简称"问询函"）已收悉，深圳市汇创达科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关 方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落 实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《深圳市汇创达科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 问题一 报告期内，发行人营业收入分别为 82760.88 万元、135607.11 万元、147359.51 万元和 69673.29 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 为 ...

Core Viewpoint - The wave-absorbing materials industry in China is experiencing unprecedented growth opportunities driven by the proliferation of 5G/6G communication technologies, explosive growth in the electric vehicle industry, and accelerated modernization of national defense. The market size is projected to grow from 9.2 billion yuan in 2019 to 15.2 billion yuan by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.6% [1][6]. Industry Overview - Wave-absorbing materials are designed to absorb or significantly reduce electromagnetic wave energy, thereby minimizing interference. They are required to have high absorption rates across a wide frequency range, as well as lightweight, temperature resistance, moisture resistance, and corrosion resistance [2][3]. - The classification of wave-absorbing materials includes absorption-type, interference-type, and various loss mechanisms such as resistive, dielectric, and magnetic loss types [2]. Industry Value Chain - The upstream raw materials for wave-absorbing materials include non-ferrous metals such as iron, copper, nickel, chromium, silicon, titanium, and aluminum. The midstream involves the production and manufacturing of wave-absorbing materials, while the downstream applications span electric vehicles, 5G communication, consumer electronics, and photovoltaic energy storage [3][4]. Current Industry Status - The global market for wave-absorbing materials is on an upward trend, expected to reach 6.138 billion USD by 2024, reflecting a year-on-year increase of 6.8%. This growth is primarily driven by demand in military, aerospace, communication, and electronic information sectors [5][6]. Competitive Landscape - Historically, the wave-absorbing materials market has been dominated by foreign manufacturers such as ARC, 3M, DuPont, Henkel, TDK, and NEC. However, domestic companies in China are advancing technologically, with firms like Shenzhen Feirongda Technology Co., Ltd., Beikong Technology Co., Ltd., and others achieving competitive product standards [7][8]. Industry Development Trends 1. **Performance Improvement**: Future developments will focus on enhancing performance in high-frequency absorption, wide frequency coverage, and multifunctional integration. The rise of 5G/6G communication and millimeter-wave radar technologies necessitates materials that maintain excellent absorption performance at high frequencies [9]. 2. **Application Expansion**: Initially used in military applications, wave-absorbing materials are now extending into civilian sectors, including smart vehicles and IoT, where they help mitigate electromagnetic interference and enhance system reliability [10][11]. 3. **Green and Intelligent Transformation**: The industry is moving towards smart manufacturing and green production practices, emphasizing the use of eco-friendly raw materials and low-emission processes, such as water-based coating technologies [12].

证券日报网讯 12月30日，汇创达发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审 议通过《关于公司拟变更注册地址及修订的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-101 深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 （七）会议出席情况： （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、出席本次会议的股东及股东代表共 52 人，代表的股份总数为 74,760,317 股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 43.2208%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表 5 人，所持股份 74,507,417 股，占公司有表决权总股份的 43.0746%；参加网络投票的股东 47 人，所持股份 252,900 股，占公司有表决权 总股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0548 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-100 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东李 明先生的函告，获悉李明先生于近日将其持有的部分限售股份进行了解除质押及 再质押，现将具体内容公告如下： 二、本次质押的基本情况 | 是否为 | 是否为控股 | 本次质 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东或第一 | 押股份 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质押用 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 质权人 | 股东名称 | 大股东及其 | 数量 | 充质 | 始日 | 期日 | 途 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 一致行 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 12 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020066 号， 以下简称"问询函"）已收悉，深圳市汇创达科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）等相关 方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落 实，现回复如下，请予审核。 1-1 | 问题一 3 | | --- | | 问题二 143 | | 其他问题 226 | 问题一 报告期内，发行人营业收入分别为 82760.88 万元、135607.11 万元、147359.51 万元和 69673.29 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 为 12468.72 万元、7739.69 万元、9656.99 万元和 3064.96 万元，发行人最近一期 扣非归母净利润同比下降 21.56%；2023 年扣非归母净利润同比下降 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 康达股发字[2025]第 0085-1 号 二○二五年十二月 3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | | 审核函回复 7 | | 《审核函》问题 | | 1 7 | | 《审核函》问题 | | 2 52 | | 第二部分 | | 对本次发行相关事项的补充核查 74 | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-099 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025 年三季度报告》的 内容，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了 相应的补充和修改，同时将财务数据更新至 2025 年前三季度，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市汇创达科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复》及其他相关文 件。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市汇创达科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2025〕020066 号）（以下简称"问询函"），深交所上市审核中心就公司向不特 定对象发行可转换公司债 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中 关于财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中关于财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A024396 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 12 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020066 号）（以下简称―审核问询函‖）收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称―会计师‖或―我们‖）对深圳市汇创 达科技股份有限公司（以下简称―汇创达‖―公司‖―上市公司‖或―发行人‖）相关资 料进行了核查，现做专项说明如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称或 ...