浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评价及 履行监督职责情况报告 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监管措施 13 人次、 纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉 及 50 人。 4、聘任会计师事务所履行的程序 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-019 浙江兆龙互连科技股份有限公司 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 孙月萍女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学 网络教育学院，专科学历。1995 年 4 月至 1995 年 7 月任德清电缆厂检验员；1995 年 8 月至 2017 年 12 月任浙江兆龙线缆有限公司检验员、值班长、车间助理、车 间主管；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任兆龙互连车间主管、职工代表监事。2019 年 9 月至今任兆龙互连生产部经理、职工代表监事。 截至本公告披露日，孙月萍女士通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 21.00 万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

第一章 总 则 浙江兆龙互连科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互连科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

2023 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健 发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 155,560.47 万元，同比下降 3.45%，归属于上 市公司股东的净利润 9,815.36 万元，同比下降 24.76%。2023 年，国际政治经济 环境复杂严峻，国内外行业整体承压，下半年行业需求有所复苏。公司管理层在 董事会的领导下，积极面对挑战，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业，持续优化 内部管理体系，严格管控各项成本，持续推动研发投入和技术创新，助力企业稳 步发展。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、深化营销创新，强化市场布局与业务拓展 报告期内，公司持续优 ...

招商证券股份有限公司关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（天健审〔2024〕 4266 号）。 现将 2023 年度公司有关的财务决算情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,555,604,650.68 | 1,611,228,162.94 | 1,611,228,162.94 | -3.45% | | 归属于上市公司股 | 98,153,605.55 | 130,455,384.85 | 130,453,277.03 | -24.76% | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 85,092,701.91 | 126,745,962.90 | 126,952,092.31 | -32.97% | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | 122,879, ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较大， 外汇结算以美元为主。为有效规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，在不 影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币，在授权额度范围内，资金可 循环滚动使用。公司开展外汇套期保值业务 ...

经核查独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司""或"兆龙互连"）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先 生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中 ...