证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-044 注册资本：25,956.1736 万元 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江兆龙互连科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330521147114918E 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：姚金龙 成立日期：1995 年 08 月 21 日 住所：浙江省德清县新市镇士林工业区 经营范围：一般项目：新材料技术研发；物联网技术研发；信息系 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021~20511000 传真：021~20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-043 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长姚金龙先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a revenue of 850 million in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 16.12% [2] - Revenue from data communication cables of category 6A and above increased by 37.10% [2] - Revenue from specialized cables, including industrial and high-speed cables, grew by 17.23% [2] - Revenue from connection products, including high-speed and industrial components, surged by 58.06% [2] Group 2: Market Trends and Demand - There is a growing demand for high-speed data transmission, driven by advancements in technology and industrial automation [3] - The North American market, particularly in AI server investments, signals positive growth prospects for high-speed products [3] - The overall market for 6A and below data communication cables is stabilizing, with a gradual increase in demand for higher-grade products [2][3] Group 3: Product Development and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity for high-speed cables and connection products, with a focus on meeting market demands [4] - The production line for high-speed products is set to enhance its capacity to meet transmission rates of 800G and below [4] - The company is making progress in establishing a production facility in Thailand, with key milestones achieved in equipment installation and trial production [4] Group 4: Profitability and Margins - The gross margin for specialized cables was 29.40%, while connection products achieved a gross margin of 30.06% in the first half of 2024 [4] - The company aims to improve its gross margin through continuous R&D investment, technological innovation, and cost optimization [4] Group 5: Risks and Challenges - The investment in the Thailand production base may exert short-term financial pressure due to initial costs [5] - Intense market competition in the high-speed sector could impact product pricing and profit margins [5] - The company is focusing on leveraging its technological, brand, and customer resource advantages to enhance overall competitiveness [5]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-042 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年9月20日 召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年9月20日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公 司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、 父母、子女、兄弟姐妹等）的个人信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、 证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 1 两个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 两个交易日内； （四）现任董事、监事和 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-036 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先 生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-041 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 135 名激励对象办理归属限制性 股票共计 1,392,188 股，上述股份已完成登记并于 2024 年 7 月 30 日起上市流通。 公司总股本由 258,169,548 股增加至 259,561,736 股，注册资本由人民币 258,169,548 元增加至人民币 259,561,736 元。 二、《公司章程》具体修订情况 鉴于上述注册资本变更 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-035 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召 集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级 管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1 个月。该授信额度在有效期内可循环使用。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整 ...