证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-006 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 98,153,605.55 元，其中母公司实现净利润为 96,621,278.47 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2023 年度实现净利 润的 10%提取法定盈余公积 9,662,127.85 元，加上期初未分配利润 354,339,884.23 元，减本年度实施分派的现金股利 20,212,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （一）诚实信用原则； （四）公开、公平、公正的原则。 关联交易管理制度 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第一章 总 则 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 （二 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》及有关法律法规和《浙江兆龙互连科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会应当在下列情 形之一出现之日起二个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人 | | | 238 | 人 | | | | | | | 数量 | | | | | | 上年度末执业人 员类别及数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | 836 | 人 | | | 会计师 | | | | | | | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4267 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚 金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观 ...

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大会的审批程 序以及进行相关的信息披露。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆 龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-010 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其 中，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙 先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决。该议案在提交董事会 审议前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董 事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次交易属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 公司预计2024年度与关联方发生合计不超 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-009 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议了 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于 2024 年度公司董事薪酬方 案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...