证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-006 上海海融食品科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展和业 务拓展需要，公司同意全资子公司上海一仆企业管理有限公司（以下简称"上 海一仆"）与自然人苗宁共同投资设立上海融气山商贸有限公司（以下简称 "融气山"）。其中，上海一仆以自有资金出资 350 万元，占融气山注册资本 的 70%；自然人苗宁出资 150 万元，占融气山注册资本的 30%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海 融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制 度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司 董事会、股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 近日，上海融气山商贸有限公司完成了工商登记手续，并取得了上海市市 场监督管理局颁发的《 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023-018）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2023-031）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 037）等相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-004 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划 ...

近日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎 回，并使用闲置募集资金及自有资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况 | 认 购 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | | | 额（万元） | | | 益率（%） | 来源 | （元） | | 公 | 北京银行股份有限 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性 | 保本浮动 | 4,800 | 2023/10/16 | 2024/1/15 | 1.3%-2.76% | 募集 | 330,292.60 | | 司 | 公司上海奉贤支行 | 存款（产品编号 DFJ2310002） | 收益型 | | | | | 资金 | | | 公 | 浙商银行股份有限 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动 | 8,800 | 2023/10/13 | 2024/1/12 | ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-002 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2023 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-001 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-078 上海海融食品科技股份有限公司 变更内 容 变更前内容 变更后内容 企业名 称 上海一仆企业管理咨询有限公 司 上海一仆企业管理有限公司 注册资 本 500 万元 1000 万元 经营范 围 企业管理咨询，企业营销策划， 人才咨询，市场信息咨询与调查 （不得从事社会调查、社会调 研、民意调查、民意测验），商 务信息咨询，展览展示服务，会 务服务，企业形象策划，建筑装 饰装修建设工程设计与施工，建 筑装饰装修建设工程设计与施 工，建筑建设工程施工，设计、 制作、代理、发布各类广告，系 一般项目：以自有资金从事投资 活动；投资管理；自有资金投资 的资产管理服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）； 企业管理咨询；市场营销策划； 人力资源服务（不含职业中介活 动、劳务派遣服务）；市场调查 （不含涉外调查）；社会经济咨 询服务；会议及展览服务；企业 形象策划；图文设计制作。（除 一、本次经核准的变更登记事项 | 统内职（员）工培训。（依法须 | 依法须经批准的项目外，凭营业 | | --- | --- | | 经批准的项目，经相关部门批准 | ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-077 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会 ...

根据上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务 发展需要，公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称"海 融香港"）拟在菲律宾设立控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外全资子公司拟对外投资 设立菲律宾控股子公司的公告》（公告编号：2023-041）。 二、对外投资的进展情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-076 上海海融食品科技股份有限公司 关于境外全资子公司对外投资设立菲律宾控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 近日，公司控股子公司海融菲律宾进出口有限公司已完成注册登记手续，并 取得了菲律宾证券交易委员会（SEC）颁发的公司注册证书以及马尼拉市马卡迪 区营业许可证办公室和执照办公室颁发的营业执照，相关登记信息如下： 1、公司名称：海融菲律宾进出口有限公司（HI-ROAD PHILIPPINES IMPORT AND EXPORT INC.） 2、注 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-075 上海海融食品科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的更正公告 赵钧铭先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的 情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。 更正后： 附件：副总经理简历 赵钧铭先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，1993 年毕 业于河南工业大学工业企业管理专业，1998 年 12 月毕业于浙江财经大学会计 学专业，2015 年 6 月毕业于浙江大学 EMBA。1993 年至 1995 年曾任杭州爱使 口可食品有限公司秘书、采购员；1995 年至 2001 年曾任浙江太古可口可乐饮 料有限公司区域销售经理；2001 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理梁晖先生的辞职报告，梁晖先生因个人原因提请辞去公司董事、 副总经理的职务。梁晖先生上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之 日止。辞职后，梁晖先生不再担任公司任何职务。 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-073 根据《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，梁晖先生递交的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。梁晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会的规范运作，不会对公司日常生产经营产生影响。公司将尽快 按照《公司章程》的有关规定，完善公司治理结构。 截至本公告披露日，梁晖先生未持有公司股票。其承诺离职后将继续遵守深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事、高级管 ...