Core Viewpoint - The company, HaiRong Technology, announced a change in the total investment amount for its fundraising project "Technology Research and Development Center Construction Project," reducing the total investment from the previous amount by 55.59 million yuan to 63.43 million yuan [1] Investment Project Summary - The revised total investment for the "Technology Research and Development Center Construction Project" is 63.43 million yuan [1] - The new investment amount represents a decrease of 55.59 million yuan compared to the previous total [1] - The company will utilize the raised funds of 63.43 million yuan, which is also a reduction of 55.59 million yuan from the prior plan [1]

关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-066 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生因个人原因，申请辞去其在 公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在 公司及控股子公司担任任何职务。 单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单 志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份 有限公司公司章程》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新 的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独立董事及 其在各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项， ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 干文华 作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提 名为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-068 上海海融食品科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-067 上海海融食品科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目变更概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截至 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为上海海融食品科技 股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对海融科技部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如 下 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会现就提名干文华为上海海 融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-064 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话及邮件等方式 向各位董事发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海 晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事单志明先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事 会独 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-065 经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据项目实际建设情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正 常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目变更 的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 投项目变更的公告》。 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-063 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 5 月 15 日 召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使 用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资 期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一年。 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | 额（万元） | ...