上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （单志明） 各位股东及股东代表： 本人单志明作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海海融食 品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依法履 职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 单志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2002 年至 2019 年曾任《中国食品》杂志社编辑部副主任、全国工商联烘焙业公会《中 国烘焙》主编、会刊部主任、副秘书长；2019 年至今担任全国工商联烘焙业公会 常务副秘书长；2021 年 11 月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担 ...

上海海融食品科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会、2 次股东会，本人出席了所有董事会 2024 年度独立董事述职报告 （孔爱国） 各位股东及股东代表： 本人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海海融食 品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依法履 职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔爱国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士研究生学 历，1998 年至今担任复旦大学管理学院教授。曾任无锡 721 厂助理工程师，复 旦大学数学所博士后，泛海控股股份有限公 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-027 上海海融食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-020 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）根 据生产经营的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方欣融食品控股有限 公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods （India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交 易不超过 4,765.79 万元（不含税）。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,829.50 万元（不含税）。 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联 董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决，公司应参与表决的非关联 ...

一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱 动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各 项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内， 公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较上年同期增长 13.89%；实现归属于 上市公司股东的净利润 110,793,750.13 元，较上年同期增长 23.78%。 二、2024 年度董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年2 月19日 | 第三届董事会第十 五次会议 | 1、《关于回购股份方案的议案》 | | | | 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 | | 2024 年 4 | 第三届董事会第十 | 2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议 | | 月23日 | 六次会议 | 案》 | | | | ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-019 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司 公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-022 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》以及《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更相应的会计准则。本次会计准则变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安 排的披露、关于售后租 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会认为：公司在任独立董事孔爱国、单志明符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事孔爱国、单志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事孔爱国、单志明的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-021 2、公司监事薪酬 公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司及子公司薪酬考核 制度领取薪酬，不领取监事津贴。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，海融科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了海融科 技公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 众会字（2025）第 04253 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技公司"）编制的《上 海海融食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...