证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-070 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 5 月 15 日 召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使 用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资 期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一年。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：2025-015）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）和《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-031）等相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将具 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 12月11日，海融科技发布公告称，公司独立董事单志明因个人原 因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子 公司担任任何职务。同时，公司董事会同意补选干文华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任 第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股 东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月11日，海融科技发布公告称，公司董事会于近日收到公司独立董事单志明先生的书 面辞职报告。单志明先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门 委员会委员职务。辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。公司于2025年12月11召开第四届董事会 第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选干文华女士为公司第四届 董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-069 上海海融食品科技股份有限公司 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 5 月 15 日召 开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用 计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期 限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一年。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：2025-015）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事培训证明。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证 明的承诺函 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议决议，本人干文华拟担任公司第四届董事会独立董事。截至本次选举独立董 事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证 明。 承诺人：干文华 二〇二五年十二月十一日 ...

海融科技12月11日午间公告，公司独立董事单志明因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及 董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。由于单志明辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。 公司董事会同意补选干文华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委 员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 ...

海融科技午间公告，公司拟变更募投资项目"科技研发中心建设项目"投资总额。变更后，该项目投资总 额为6342.96万元，较变更前减少5559.47万元。其中，使用募集资金6342.96万元，较变更前减少5559.47 万元。 ...

关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-066 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生因个人原因，申请辞去其在 公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在 公司及控股子公司担任任何职务。 单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单 志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份 有限公司公司章程》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新 的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独立董事及 其在各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项， ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 干文华 作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提 名为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-068 上海海融食品科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 ...