上海海融食品科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《上海海融 食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事项， 授权期限为公司 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日 止。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-025 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"、"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就海融科技本次使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司 ...

上海海融食品科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是海融科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04251 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海海融食品 科技股份有限公司（以下简称海融科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘 璐 中国，上海 2025 年 4 月 23 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海融科技 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | | | 2024 年 | 12 | 月 31 日合并资产负债表 | | | | 1-2 | | 年 2024 | | 月 日公司资产负债表 12 31 | | | | 3-4 | | 2024 | | 年度合并利润表 | | | | 5 | | 2024 | | 年度公司利润表 | | | 6 | | | 2024 | | 年度合并现金流量表 | | | | 7 | | 2024 | | 年度公司现金流量表 | | | | 8 | | 2024 | | 年度合并所有者权益变动表 | | | | 9-10 | | 2024 | | 年度公司所有者权益变动表 | | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | | | 13-91 | 审计报告 众会字（2025）第 04250 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

东方证券股份有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"东方证券"、"保荐 机构"）作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海融科技2024年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东方证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司 募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募 ...

上海海融食品科技股份有限公司 第一条 为提高上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影 响，切实维护投资者及公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《上海海融食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情 ...

上海海融食品科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会、2 次股东会，本人出席了所有董事会 2024 年度独立董事述职报告 （孔爱国） 各位股东及股东代表： 本人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海海融食 品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依法履 职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔爱国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士研究生学 历，1998 年至今担任复旦大学管理学院教授。曾任无锡 721 厂助理工程师，复 旦大学数学所博士后，泛海控股股份有限公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （单志明） 各位股东及股东代表： 本人单志明作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海海融食 品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依法履 职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的 影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 单志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2002 年至 2019 年曾任《中国食品》杂志社编辑部副主任、全国工商联烘焙业公会《中 国烘焙》主编、会刊部主任、副秘书长；2019 年至今担任全国工商联烘焙业公会 常务副秘书长；2021 年 11 月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-028 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和生产经营等情况，公 司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04252 号 附件：上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025） 第 04250 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...