证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-026 上海海融食品科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及 子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外币 的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2025 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年，授信期限内额度 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人(会计 主管人员)徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相 关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎 决策，理性投资。 公司已在本报告" ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"会议"）。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-014 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-031）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 048）等相关公告。 近日， ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-012 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号：GR202431001969，发证日期： 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业认定起连续三年内，可继续享受按 15%的税率缴纳企业所 得税的税收优惠政策。公司此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 预缴，因此本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影 响。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-011 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-010 上海海融食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日 （2025 年 2 月 27 日、2 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳 证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制 人就相关问题进行了核查，现就相关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能与公司相关且市场关注度较高的信 息； 3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5. 股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、是否存在应披露而未披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-032）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用不超过人民币 5,000 万元（含）且不低于人民币 2,500 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 35 元/股（含）， 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的实施期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有 资金以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《回 购报告书》（公告编号：2024-012）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕，根据《回 购报告书》的约定，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人 民币 35.00 元/股（含）调整为不超过人民 ...