一、日常关联交易基本情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-020 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）根 据生产经营的需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方欣融食品控股有限 公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称"浙江顶亨"）、U Foods （India） Private Limited、田野创新股份有限公司及控股子公司发生日常关联交 易不超过 4,765.79 万元（不含税）。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,829.50 万元（不含税）。 2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联 董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决，公司应参与表决的非关联 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-022 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》以及《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更相应的会计准则。本次会计准则变更 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安 排的披露、关于售后租 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-024 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知 存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自 2024 年 年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会认为：公司在任独立董事孔爱国、单志明符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事孔爱国、单志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事孔爱国、单志明的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》如下表所示： 单位：元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 | 年 | 2024 年度占 | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | 2024 年期末 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | | | | | 原因 | ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-021 2、公司监事薪酬 公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司及子公司薪酬考核 制度领取薪酬，不领取监事津贴。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 ...

2024 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告汇总如 下： 报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较去年同期增加 13.89%；实现归 属于母公司所有者的净利润 110,793,750.13 元，较去年同期增加 23. 78%；实现基本每股收 益 1.241 元，同比增加 24.77%。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 二、2024 年度资产及负债状况分析 单位：元 | 项目 | 2024/12/31 | 占总资 | 2023/12/31 | 占总资 | 本年比 上年增 | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 金额 | | | | | | | 产比例 | | 产比例 | 减 | | | 货币资金 | 312,505,495.7 | 16.77 | 570,690,113.9 | 32.22 | -45.24% | 主要系报告期内公司二期 | | | 7 | % | 6 | % | | 工程大幅投入所致 | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

上海海融食品科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海海融食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次会议以 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度审计 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-026 上海海融食品科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及 子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外币 的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2025 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年，授信期限内额度 ...