证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-011 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止， 公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为 53,022.01万元。上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报 告》验证。 公司于2020年12月30日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟结 合自身实际经营情况， ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-010 深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 98,539,889 股，占公司有表决权股份总 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第044号 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托， 指派张婷婷、 ...

兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目调整 建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有 资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2025 年2月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追 加投资的议案》，同意增加公司募集资金投资项目"泰国生产基地一期建设项目" 的建设内容，拟增加生产车间及配套设施的建设投入和生产线及配套设备的购置 投入，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，项目预计达到可使用状态 日期由2026年6月调整为2026年12月。公司拟继续使用原募投项目募集资金余额 （含利息及现金管理收益）投入，对于投资总额增加的差额部分将使用公司剩余 超募资金（含利息及现金管理收益）及自有资金补足。 本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资 的事项不构成关联交 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司住所情况 因业务发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下： 原住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋一层至四层。 新住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层；5号一层至三层。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-008 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。本 章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相 关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-009 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 14 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 25 日召开的第三届董 事会第二十一次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日(星期五)下午 14:30 2、网络投票时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及相关人员； 4、根据相关法规及公司内部制度规定应当 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-006 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2025年2月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，监事会认为：公司结合 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-005 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超 募资金及自有资金追加投资事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募 集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。该事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。董事会同意公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并 使用超募资金及自有资金追加投资事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cn ...