| | | 2025 年 8 月 章程 深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由深圳市朗特电 子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代码为 91440300754256352L。 第三条 公司于 2020 年 8 月 27 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2020 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,065 万股，于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：深圳朗特智能控制股份有限公司 英文名称：Shenzhen Longtech Smart Control Co. ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表 范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和证券交易所相关规 定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的资金占用； 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、 投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人 所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的价 格有重大影响的，尚未在中国证监会指定 ...

总经理工作细则 第一章 总则 深圳朗特智能控制股份有限公司 总经理工作细则 深圳朗特智能控制股份有限公司 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律 法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主 公道。 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人 的利益，以及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规 定，特制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、证券交易所其他相关规定和公司章 程，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事和高级管理人员对公司负有忠实义务，不得利用在公司的职 权牟取个人利益，不得因其作为董事和高级管理人员身份从第三方获取不当利 益。未向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，董事、高级管理人员不得 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但根据法律、行政法规 或者章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外。未向董事会或者股东会报 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳朗特智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有 一名为会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 证券部为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第三章 职责权限 第八条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员 过半数选举产生。 主任委员 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并根据《深圳朗特智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的暂缓、豁免情 形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序， 规避应当履行的信息披露义务。 第二章 信息披露暂缓和豁免的情形 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第八条 暂缓、豁免披露 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全体 委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行主任委员职 责。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； 第一章 总 则 第一条 为明确深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...