一、公司开展外汇套期保值业务的目的 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中外 销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经济等不确定因素影响，汇率 市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本， 减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外汇套 期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇 率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期 保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）交易金额 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币6,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币60,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 （二）交易方式 1、交易 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-064 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率 掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权） 等及以上业务的组合。 （3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过人民币6,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币60,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2、已履行审议程序：深圳 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Longte Intelligent has experienced fluctuations in its stock price and financial performance, with a notable decline in net profit despite a slight increase in revenue [1][2]. - As of December 2, Longte Intelligent's stock price was 34.28 CNY per share, with a market capitalization of 4.958 billion CNY. The stock has increased by 15.81% year-to-date but has seen declines over various time frames, including a 23.14% drop over the past 60 days [1]. - The company has been listed on the stock market since December 2, 2020, and its main business involves the research, design, production, and sales of intelligent controllers and products, with revenue composition of 60.93% from intelligent products and 38.08% from intelligent controllers [1][2]. Group 2 - As of November 28, the number of shareholders for Longte Intelligent was 9,451, reflecting a 0.30% increase, while the average number of circulating shares per person decreased by 0.30% to 9,885 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Longte Intelligent reported a revenue of 1.225 billion CNY, representing a year-on-year growth of 0.11%. However, the net profit attributable to the parent company was 86.37 million CNY, showing a decline of 17.05% compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 181 million CNY in dividends since its A-share listing, with 149 million CNY distributed over the past three years [3].

2024年1至12月份，朗特智能的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，朗特智能（SZ 300916，收盘价：36.38元）11月18日晚间发布公告称，公司第三届第二十 六次董事会会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 截至发稿，朗特智能市值为53亿元。 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 公司为增强战略与可持续发展的需要，提升公司核心竞争力，确定 公司战略发展规划，完善投资决策程序，确保发展规划和战略决策的科学性，提 高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （ESG）工作，持续提升公司 ESG 表现，设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"委员会"），为了促进委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《深圳朗特智能控 制股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《董事会议事规则》及相关规 定，制订本细则。 第二条 委员会是深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资及ESG相关事项进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进 行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，构建科学、系统、规范的环境、社会和公司治理（ESG）工作体系， 积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展 报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《深圳朗特智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-057 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避 表决，该议案将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。 为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司 制定了第四届董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日 起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。 1、非独立董事：按其 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-055 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独 立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议）。 经公司董事 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-056 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日 附件： 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月17日召开了2025年第三次职工代表大会，全体与会 职工代表一致同意选举付丽萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代 表董事。 付丽萍女士的任职资格符合相关法律、法规规定，其将与公司2025年第四次 临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第四届董事会。公司第四届 董事会任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 付丽萍女士当选公司职工代表董事后，公司第四 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳朗特智能控制股份有限公司董事会现就提名杨小平为深圳朗特 智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳朗特智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...