深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据最新施行的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公 司经营发展情况及业务需要，董事会同意公司增加经营范围，不再设置监事会， 并对《公司章程》中部分条款进行修订。 具体内容详见同日公司在 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。为进一步落实公 司发展战略，优化资源配置，提高公司运营效率，同意取消汽车电子事业部，相 关职能由公司全资子公司深圳朗腾未来汽车电子有限公司承接，同时，为贯彻落 实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提 高公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法 律法规规定的监事会的职权。调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-043 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 附件：组织结构图 股东会 战略委员会 证 券 部 消 费 类 事 业 部 雾 化 控 制 器 事 业 部 总 经 办 市 场 营 销 部 技 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | 编制单位： | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | | | | | | 2025 年 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 年 2025 1-6 | 2025 年 1-6 月 | 1-6 月偿 | 年 2025 6 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 月累计发生 | 占用资金的利 | 还累计 | 月 日占 30 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额(不含利 | 息(如有) | 发生金 | 用资金余 | 因 | | | | | | | | 息) | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | - | | | | | | | ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召 开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任石美娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 石美娜女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 石美娜女士联系方式如下： 办公电话：0755-23501350-8301 传 真：0755-23501350 电子邮箱：meina.shi@longtech.cc 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-044 深圳朗特智能控制股份有限公司 地 址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 附件： ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-041 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年 度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11 月26日止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募 集资金净额为53,022.01万元。 上述募集 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-042 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席 位，职工代表董事将由职工代表大会民主选举产生。 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-045 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第三届董 事会第二十四次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日(星期一)下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-1 ...

一、会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年8月9日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事韦永校、苟兴荣以通讯方式出席）， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-040 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、 准确、完整地反 ...

朗特智能公告，2025年上半年营业收入8.06亿元，同比下降10.40%。净利润5750.95万元，同比下降 30.74%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...