证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-005 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超 募资金及自有资金追加投资事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募 集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。该事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。董事会同意公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并 使用超募资金及自有资金追加投资事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 145 million RMB and 170 million RMB, representing a year-on-year increase of 33.63% to 56.67%[4] - The net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 130 million RMB and 155 million RMB, indicating a growth of 46.76% to 74.98% compared to the previous year[4] - The specific financial figures for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report[8] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is attributed to the robust growth in the consumer electronics business and effective cost management strategies[7] - Non-recurring gains are estimated to impact net profit by approximately 15 million RMB, primarily from investment income and government subsidies[7] Company Strategies - The company has implemented a full-staff innovation proposal improvement mechanism to enhance efficiency and reduce costs[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[5] - The communication with the accounting firm regarding the performance forecast did not reveal any discrepancies[5] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[8]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-063 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：结合当前宏观经济环境及公司发展战略，我们对"研 发中心建设项目"的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募 集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"朗特智能"）于2024 年12月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司结合当前宏观经济环境及公 司发展战略，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进 行延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止， 公司共募集资金60,193.80万元，扣除发 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 （一）交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币5,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币50,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 （二）交易方式 1、交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等 及以上业务的组合。 2、交易对手：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方为经 营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，交易 对手与公司不存在关联关系。 （三）交易期限 公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长欧阳正良先生在上述 授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权， ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-066 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产 经营及业务发展需要，需向关联法人深圳市东精达五金制品有限公司（以下简称 "东精达"）和东莞市立田电子有限公司（以下简称"立田电子"）采购原材料， 公司预计2025年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,300万元 （不含税）。2024年1-11月公司与上述关联方实际发生交易金额为295.55万元（未 经审计）。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳正良先生回避表决，非 关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次 日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期 事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-067 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、 经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业 务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价 格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风 险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范 围内子公司业绩的影响。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-068 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2025 年度拟向银行申 请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不 限于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以 各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 12 个月，授信期限内，授信额度 可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将 以公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内。 为便于实施公司及子公司 2025 年向银行申请授信额度事项，公司董事会授 权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公 司向银行申请授信的一切事务，并签署相关法律文件。 二、对公司的影响 2、第三届监事会第十八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳朗特智能 ...