山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（应当为 会计专业人士）担任，负责主持审计委员 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《山东南山智尚科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范运 作》及其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-084 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司管理 层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高 质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以 及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进 展情况公告如下： 2 一、聚焦主业，提升核心竞争力，推进公司高质量发展 公司以"守正创新，打造新质生产力"为突破口，持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 公司本次变更前注册资本为 360,000,000 元。 （二）可转换公司债券转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税） 后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、 信息披露费用、资信评级费用 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-082 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2931 号）同意注册，公司向社 会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元， 募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000069 号 《验资报告》。 2、截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 447, ...

2025年8月26日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第九次会议，均审议通过了《 关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经 营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《山东南山智尚科技股份有限 公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）于2025年8月27日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-081 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-085 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况 如下： 单位：人民币 元 山东南山智尚科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"年产 8 万吨高 性能差别化锦纶长丝项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。 上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构 对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-087 山东南山智尚科技股份有限公司 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事曹贻儒先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，曹贻儒先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，曹贻儒先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年职工代表第一次大会，经与会职工 代表认真审议，一致同意选举曹贻儒先生（简历详见附件）为公司第三届董事会 职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满。曹贻儒先生将与公司第三届董事会现任 5 名非独立董事和 3 名独立董事 共同组成公司第三届董事会。 曹贻儒先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代 表董事任职资格和条件。曹贻儒先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事 会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二、非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事栾文辉先生提交的书面辞职申请， ...

山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青 2025 年半年度 | 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年年初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月往 来资金的利息(如 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属 ...

关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 山东南山智尚科技股份有限公司 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单 ...