第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2025年4月15日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年4月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位 董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人 数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-056 山东南山智尚科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-057 山东南山智尚科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于公司总股本发生变动，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行 数量上限由不超过 108,000,000 股或不超过 125,245,192 股（含本数，考虑转 股）调整为不超过 130,411,756 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月28 日、2023年12月15日召开第二届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大 会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案，根据《山东南山智 尚科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象 发行A股股票关于发行数量的方案如下： "本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以 截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-055 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 5,369,100 股不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益分派方案 为：以公司现有总股本 434,705,856 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 429,336,756 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）人民币现金， 实际派发现金分红总额 64,400,513.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=64,400,513.40 元 ÷434,705,856×10=1.481473 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分 派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权 登记日收盘价-0.1481473 元/股 ...

债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-054 2024年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2025年4月3日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集，会议由董事长赵亮先生 主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会 议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为139人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为264,385,788 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的61.5800％（注：截至股权登记 日，公司回购专用证券账户中的股 ...

Key Points - The company, Nanshan Zhishang Technology Co., Ltd., has issued convertible bonds totaling 6,995,800 units, with a net fundraising amount of approximately RMB 691.99 million after deducting related expenses [1][2] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 12.33 per share, which was later adjusted to RMB 12.17 due to profit distribution in 2022 [2][3] - A further downward adjustment of the conversion price to RMB 9.52 per share will take effect on May 29, 2024, following a decline in the stock price [3][4] - The bonds are subject to conditional redemption, which was triggered as the stock price exceeded 130% of the conversion price for at least 15 trading days [4][6] - The redemption price for the bonds is set at RMB 100.38 per unit, including accrued interest, with the redemption date scheduled for March 26, 2025 [7][8] - As of March 25, 2025, there were 10,400 units of the convertible bonds remaining unconverted, with a total redemption payment of approximately RMB 1.04 million [8][9] - The total number of shares increased by 74,705,856 due to the conversion of the bonds, which may dilute the earnings per share in the short term [9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智尚转债"赎回日：2025 年 3 月 26 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 2 日 3、"智尚转债"摘牌日：2025 年 4 月 7 日 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"智尚转债"摘牌的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意 注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,98 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0098 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"智尚转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意 注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另 减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行 可转债直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉 厅 3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 139 人，出席会议的股东所持有表决权 的股份总数为 264,385 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2025 年 3 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 9.35 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 6,433,552.00 张"智尚转债"（票面金额人民币 643,355,200.00 元）完成转股，合计转成 68,804,392.00 股"南山智尚"（股票代 码：300918）股票。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债 10,400.00 张，剩余可转债票面 总金额为人民币 1,040,000.00 元，剩余可转债将按照 100.38 元/张（含当期应计利 息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税）的价格被强制赎回。 根据《深圳证券交 ...