| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 一、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的说明 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十七次会议、2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案，公司本 次发行决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期为： 自股东大会审议通过后12个月内有效，即自2023年12月15日至2024年12月14日。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次 发行相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司 于2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审 1 议通过了《关于 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086） 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次 会议于202 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次 会议于2024年10月28日(星期一)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席 监事人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年十月十六日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020021 号）（以下简称"审核问询 函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）会同 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公司"） 对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称"本回复"），现将 问询函有关财务问题的落实情况汇报如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 问题 1 根据申报材料，同行业可比公司台华新材 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三 国枫律证字[2024]AN007-16号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之三 国枫律证字[2024]AN007-16号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章及规 范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 发行人已经提供的与其本次向特定对象发行股票有关的文件和事实进行了核查 和验证，并出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京国 枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有 ...

股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 27 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2024）020021 号）的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值 直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000379 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四 年 十 月 十六 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000379 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020015 号）（以下简称"审核 问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 会同山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公 司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实情况汇 报如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 问题 1 发行人本次拟募集资金不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后全部 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年十月十六日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020021 号）（以下简称"审核问询 函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）会同 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公司"） 对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称"本回复"），现将 问询函有关财务问题的落实情况汇报如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 问题 1 根据申报材料，同行业可比公司台华新材 ...