山东南山智尚科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 12 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000032 号 | | 注册会计师姓名 | 韩伟、李胜 | 审计报告正文 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南山智尚公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的 经营成果和合并及公司的现 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-026 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度 审计费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会第十一次会议，均审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》，同意续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 会计师事务所""和信"） 成立日期：1987 年 1 ...

等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，就公司在任独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月13日 1 2025年3月12日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第六次会议，均审议通过了《 关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）于2025年3月13日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司管理 层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高 质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以 及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主业，提升核心竞争力，推进公司高质量发展 公司是全球为数不多的毛纺织服装产业链一体化公司，拥有从羊毛到成衣完 整的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后 整理于 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的议案》。公司将根据市场需求 和业务进展等具体情况实施建设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利 实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次印尼生产基地 项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议的签 订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。 1 本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及印尼当地投资许可和 企业登记等审批或备案程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 山东南山智尚科技股份有限公司关于拟 设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金的 存放与使用情况做出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会 公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募 集资金总额为人民币 44 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 1、会计政策变更的原因 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该 解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公 司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 联系电话：0535-8738668 传真号码：0535-8806100 电子邮箱：lizhihao1@nanshan.com.cn 山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表蒋雨勋先生的书面辞职报告。蒋雨勋先生因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，蒋雨勋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，蒋雨勋先生未持有公司股份。蒋雨勋先生在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，公司对蒋雨勋先生在任期期间对公司所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任李志 ...